本報訊 日前,，營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局海鷹特戰(zhàn)隊8天抓獲16名涉案犯罪嫌疑人,，破獲上億元洗錢案件。
“斷卡行動”是公安部針對非法開辦販賣電話卡,、銀行卡等行為在全國范圍內(nèi)開展的專項行動,。今年6月初，海鷹特戰(zhàn)隊在“斷卡行動”中梳理線索時發(fā)現(xiàn),，開發(fā)區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)疑似存在洗錢行為,，民警通過不斷深挖細查、走訪摸排,，發(fā)現(xiàn)此案有可能是親屬團伙作案,。在開發(fā)區(qū)公安局黨組的指揮部署下，海鷹特戰(zhàn)隊組織精干警力全力對犯罪團伙成員軌跡進行摸排,，經(jīng)過數(shù)小時高效率,、高質(zhì)量的協(xié)作,，辦案民警迅速確定了該案的相關(guān)證據(jù)和事實,。
6月12日下午，海鷹特戰(zhàn)隊偵查員發(fā)現(xiàn)一名犯罪嫌疑人有外出購買車票的行為,，立即對其實施抓捕,。
6月13日凌晨，海鷹特戰(zhàn)隊再接再厲,，抓獲該涉案團伙的另外3名犯罪嫌疑人,。通過審訊，獲悉犯罪嫌疑人湯某某,、賈某某,、辛某某（湯某某妻子）、王某（辛某某舅媽）等人在營口開發(fā)區(qū)通過雇傭親戚及朋友等方式,，將境外賭博團伙的賭資通過個人名下銀行儲蓄卡進行資金轉(zhuǎn)移,，獲取轉(zhuǎn)賬流水千分之十二的利潤并逐層分贓。
6月14日,，根據(jù)犯罪嫌疑人供述,，海鷹特戰(zhàn)隊又在某小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人馬某某抓獲并將詹某（馬某某女朋友）、張某某（詹某閨蜜）傳喚到案,。
6月16日晚,，海鷹特戰(zhàn)隊在開發(fā)區(qū)某物流停車場將犯罪嫌疑人任某某抓獲。
6月20日下午,，海鷹特戰(zhàn)隊組織多組隊員分別在6個居民小區(qū)內(nèi)將其他犯罪嫌疑人王某某,、孫某某,、鄭某某、李某某,、安某某,、韓某某、劉某某,、費某某等人抓獲,。
截至目前，通過線索摸排,、確定證據(jù),、排查走訪、“蹲坑”踩點,、成功抓捕等環(huán)節(jié),，海鷹特戰(zhàn)隊共抓獲犯罪嫌疑人16名，扣押作案手機25部,、涉案銀行卡40余張,，調(diào)取銀行流水交易總額上億元。至此,，海鷹特戰(zhàn)隊重拳出擊,，不眠不休連續(xù)奮戰(zhàn)，成功搗毀一個由多人參與,、涉案金額高達上億元的非法轉(zhuǎn)移賭資犯罪團伙,。