本報(bào)訊 近日,，在銀行的配合下,，葫蘆島市公安局龍港分局民警果斷出擊，抓獲幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的“跑分”人員,，依法扣押涉詐現(xiàn)金46萬(wàn)余元。
事發(fā)當(dāng)日,，龍港公安分局反詐民警接到葫蘆島某商業(yè)銀行某支行營(yíng)業(yè)部報(bào)警,，稱有一客戶要注銷(xiāo)對(duì)公賬戶并取走卡內(nèi)46萬(wàn)余元的存款，該人形跡可疑,，請(qǐng)求民警核查,。接警后,，民警立即對(duì)該可疑人員進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)該人名下公司的對(duì)公賬戶涉嫌接收電信詐騙錢(qián)款,，根據(jù)流水情況,，該人很可能為幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的“跑分”人員。
根據(jù)這一線索,，民警立即采取行動(dòng),，告知銀行“拖”住可疑人員，同時(shí)組織人員驅(qū)車(chē)前往銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置,。到達(dá)該銀行網(wǎng)點(diǎn)后,，民警未發(fā)現(xiàn)周?chē)衅渌梢扇藛T，于是進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳內(nèi)對(duì)該可疑人員進(jìn)行控制,、盤(pán)查,，通過(guò)簡(jiǎn)單詢問(wèn)，民警認(rèn)為該人極可能為“跑分”嫌疑人,，隨后將其傳喚至公安機(jī)關(guān)辦案區(qū)進(jìn)行審訊,。
起初，該嫌疑人拒不交代相關(guān)犯罪事實(shí),，企圖蒙混過(guò)關(guān),，但在公安機(jī)關(guān)掌握的十足證據(jù)下，該人承認(rèn)其為了賺取利益而出賣(mài)個(gè)人身份信息及工商執(zhí)照用于辦理銀行對(duì)公賬戶的犯罪行為,。當(dāng)日前往銀行的原因是受到“上家”指示到銀行將其對(duì)公賬戶內(nèi)未來(lái)得及轉(zhuǎn)移的贓款通過(guò)取現(xiàn)來(lái)“洗白”,。該人取出的46萬(wàn)余元涉詐贓款被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
經(jīng)查,，犯罪嫌疑人李某“跑分”使用的對(duì)公賬戶共計(jì)接收十余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢(qián)款,，直接涉詐資金40余萬(wàn)元。目前,，李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文,、證件、印章罪,，被警方刑事拘留,。