本報(bào)訊 只需提供銀行卡就能賺到“好處費(fèi)”,，這樣輕松的掙錢(qián)方式吸引了一些想不勞而獲的人,，但是天上不會(huì)掉餡餅，“幫信”的結(jié)局就是觸犯法律,。沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民檢察院依法嚴(yán)厲打擊為詐騙集團(tuán)提供各類支持幫助的犯罪分子，年初以來(lái),，對(duì)涉電信詐騙類的掩飾,、隱瞞犯罪所得罪提起公訴23件42人,?！ ?
在辦理劉某、張某等11人詐騙,，掩飾、隱瞞犯罪所得案時(shí),，檢察官通過(guò)偵監(jiān)辦公室前移陣地,，對(duì)案件提前介入。檢察官與偵查人員同步閱卷,、共同協(xié)商,，提出書(shū)面引導(dǎo)偵查建議。
經(jīng)細(xì)致審查,，檢察官明確了這個(gè)為境外電信詐騙犯罪洗錢(qián)團(tuán)伙的組織架構(gòu)：領(lǐng)頭人劉某負(fù)責(zé)“接活”,，與境外電信詐騙犯罪嫌疑人聯(lián)系，接收指令,；高某,、單某是“操盤(pán)手”，負(fù)責(zé)使用“卡農(nóng)”的手機(jī)銀行進(jìn)行收款和轉(zhuǎn)款,；黃某和白某負(fù)責(zé)尋找“卡農(nóng)”,，為洗錢(qián)活動(dòng)提供源源不斷的銀行卡支持。該洗錢(qián)團(tuán)伙僅“成立”一個(gè)月,，被查明的洗錢(qián)金額就達(dá)200余萬(wàn)元,。
沈河區(qū)檢察院以劉某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴,。最終,，5名團(tuán)伙成員被判處有期徒刑二年二個(gè)月至五年六個(gè)月不等。相關(guān)“卡農(nóng)”也受到拘役三個(gè)月至有期徒刑一年七個(gè)月不等的處罰,?！?
“在辦案中，偵查機(jī)關(guān)提出,，幫信,、掩隱人員居于犯罪的最末端，與上游詐騙分子相對(duì)獨(dú)立,。此類案件難以查找到上線,，行為人的主觀故意僅依賴其口供，難以取得其他證據(jù)印證,，一旦翻供,，案件處理就陷入困境?！鄙蚝訁^(qū)檢察院第一檢察部檢察官焦梓說(shuō),。
針對(duì)這一現(xiàn)實(shí)困難，沈河區(qū)檢察院將如何確定主觀故意作為重點(diǎn)課題,，組織骨干力量對(duì)大量同類案件進(jìn)行分析,、研判。通過(guò)和偵查機(jī)關(guān)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議達(dá)成共識(shí),，把主觀故意的證據(jù)細(xì)化成可具體操作的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：以行為人是否簽署《開(kāi)立銀行賬戶法律責(zé)任告知書(shū)》為核心,，綜合考慮行為人是否跨省市出售銀行卡、銀行卡是否被查封凍結(jié),、是否采取銷毀通信記錄等手段逃避偵查,、是否獲得明顯不合理的利益等情況，同時(shí)充分聽(tīng)取本人的供述和辯解,，通過(guò)多角度印證,、多維度支撐認(rèn)定主觀故意，為辦案提供有力司法保障,。