為搶占市場，電商平臺紛紛發(fā)放補貼,，虛構(gòu)交易、虛假刷單騙取補貼的現(xiàn)象也隨之出現(xiàn),。近日，沈陽市和平區(qū)人民檢察院辦理了一起虛假刷單騙取電商平臺補貼案,，由此牽出系列詐騙案件,，涉案60余人，總涉案金額高達500萬元,。
近年來,，和平區(qū)檢察院創(chuàng)新“個案辦理—類案監(jiān)督—社會治理”工作模式，提前介入引導偵查,，在最大限度,、最快速度幫助企業(yè)追贓挽損的同時，有針對性地引導和幫助企業(yè)堵漏建制,，積極為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展保駕護航,。
檢察干警研究案情。
注冊虛假店鋪騙取補貼
2021年12月,，李某在和平區(qū)一家實體小超市購物時聽老板說，某電商平臺推出“400—100”返利活動,，即消費者通過該電商平臺向參與活動的入駐店鋪下單,，金額超過400元，平臺會向商家補貼100元,。
李某覺得“空手套白狼”的機會來了,。兩個月的時間里，李某伙同女友鄭某通過拍攝路邊各類超市照片配自己身份證的形式,，在該電商平臺注冊虛假店鋪16個,，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，“刷手”們也會從李某,、鄭某處獲得每單10元的好處費,。截至案發(fā)，李某,、鄭某參與騙取平臺補貼款合計5萬余元,。該平臺在內(nèi)部核查時發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常,，警方順藤摸瓜，查處了系列詐騙案件,。
由于涉案人員眾多,，且存在確有實體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪,、單純刷單騙錢等多種情況,，和平區(qū)檢察院偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室第一時間成立專門辦案團隊，在審查逮捕階段提前介入案件辦理,。
針對偵查機關(guān)在類案卷宗事實認定不全面,、關(guān)鍵證據(jù)標準不統(tǒng)一等問題，由和平區(qū)檢察院主管副檢察長帶隊深入企業(yè)網(wǎng)絡平臺第一線,，與某科技在線公司的負責人及分線主管進行多次溝通,、聽取意見，引導調(diào)取后臺數(shù)據(jù)準確匹配相關(guān)證據(jù)材料等,。為準確認定犯罪金額和證據(jù)標準,，辦案團隊整合了證據(jù)指引清單引導公安機關(guān)開展偵查，明確團伙交叉作案的金額認定標準,。
一人提起公訴一人不批捕
2022年6月,，案件進入審查起訴環(huán)節(jié)，公安機關(guān)以李某,、鄭某涉嫌詐騙罪提請批準逮捕,。和平區(qū)檢察院認為，通過承辦檢察官的釋法說理,，兩名犯罪嫌疑人李某,、鄭某在案件審查批捕階段向被害單位返還贓款并取得諒解，且能夠如實供述,，是初次犯罪,，作出不批準逮捕決定。
2022年11月,，公安機關(guān)以李某,、鄭某涉嫌詐騙罪移送審查起訴。和平區(qū)檢察院認為李某利用自己身份信息注冊虛假店鋪,，并糾集鄭某,、程某注冊虛假店鋪共計16個，其非法牟利的主觀惡性大,，在共同犯罪中起到主導作用,，依法提起公訴。鄭某與李某當時系男女朋友關(guān)系,，在共同犯罪中起輔助作用,，應認定為從犯,。對鄭某作出相對不起訴決定，對李某提起公訴,，并提出有期徒刑一年的量刑建議,。此案其他涉案人員均已綜合審查案情，分化處理,。
檢察建議助企堵漏建制
刷單案件頻發(fā),，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也充分暴露出公司在平臺管理,、內(nèi)部監(jiān)督,、員工培訓等管理上存在諸多漏洞。和平區(qū)檢察院從個案入手,，找準“病灶”,，刀鋒直指網(wǎng)絡平臺管理漏洞，堅持治罪與治理并重觀念,。為幫助被害單位查找經(jīng)營中存在的風險點,、防控點，該院扎實開展調(diào)查核實工作,，有針對性地從增加審核程序,、增設誠信小組、加強員工培訓3個方面提出檢察建議,。
很快,，和平區(qū)檢察院收到了某電商平臺的回復函，表示已建立“系統(tǒng)自動化審核+人工重點審核”機制,，構(gòu)建虛假門店識別策略及監(jiān)控模型,，線上優(yōu)化風險策略和線下加強對商戶、員工管理等方面填補電子商務平臺漏洞,。該單位表示現(xiàn)已追回損失近400萬元,，追損工作還在持續(xù)進行中，對和平區(qū)檢察院的工作表達了謝意,，表示將在現(xiàn)有工作的基礎上進一步提高和完善管理,，通過行之有效的措施加大力度,，避免類似案件致使公司蒙受損失,。