為搶占市場(chǎng),，電商平臺(tái)紛紛發(fā)放補(bǔ)貼，虛構(gòu)交易,、虛假刷單騙取補(bǔ)貼的現(xiàn)象也隨之出現(xiàn),。近日,，沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院辦理了一起虛假刷單騙取電商平臺(tái)補(bǔ)貼案,，由此牽出系列詐騙案件,，涉案60余人，總涉案金額高達(dá)500萬(wàn)元,。
近年來(lái),，和平區(qū)檢察院創(chuàng)新“個(gè)案辦理—類(lèi)案監(jiān)督—社會(huì)治理”工作模式，提前介入引導(dǎo)偵查,，在最大限度,、最快速度幫助企業(yè)追贓挽損的同時(shí)，有針對(duì)性地引導(dǎo)和幫助企業(yè)堵漏建制,，積極為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航,。
檢察干警研究案情。
注冊(cè)虛假店鋪騙取補(bǔ)貼
2021年12月,，李某在和平區(qū)一家實(shí)體小超市購(gòu)物時(shí)聽(tīng)老板說(shuō),，某電商平臺(tái)推出“400—100”返利活動(dòng)，即消費(fèi)者通過(guò)該電商平臺(tái)向參與活動(dòng)的入駐店鋪下單,，金額超過(guò)400元,，平臺(tái)會(huì)向商家補(bǔ)貼100元。
李某覺(jué)得“空手套白狼”的機(jī)會(huì)來(lái)了。兩個(gè)月的時(shí)間里,，李某伙同女友鄭某通過(guò)拍攝路邊各類(lèi)超市照片配自己身份證的形式,，在該電商平臺(tái)注冊(cè)虛假店鋪16個(gè)，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單,，“刷手”們也會(huì)從李某,、鄭某處獲得每單10元的好處費(fèi)。截至案發(fā),，李某,、鄭某參與騙取平臺(tái)補(bǔ)貼款合計(jì)5萬(wàn)余元。該平臺(tái)在內(nèi)部核查時(shí)發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常,，警方順藤摸瓜,，查處了系列詐騙案件。
由于涉案人員眾多,，且存在確有實(shí)體店鋪,、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢(qián)等多種情況,，和平區(qū)檢察院偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室第一時(shí)間成立專門(mén)辦案團(tuán)隊(duì),，在審查逮捕階段提前介入案件辦理。
針對(duì)偵查機(jī)關(guān)在類(lèi)案卷宗事實(shí)認(rèn)定不全面,、關(guān)鍵證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題,，由和平區(qū)檢察院主管副檢察長(zhǎng)帶隊(duì)深入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)第一線，與某科技在線公司的負(fù)責(zé)人及分線主管進(jìn)行多次溝通,、聽(tīng)取意見(jiàn),，引導(dǎo)調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確匹配相關(guān)證據(jù)材料等。為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪金額和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),，辦案團(tuán)隊(duì)整合了證據(jù)指引清單引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查,，明確團(tuán)伙交叉作案的金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
一人提起公訴一人不批捕
2022年6月,，案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié),，公安機(jī)關(guān)以李某、鄭某涉嫌詐騙罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕,。和平區(qū)檢察院認(rèn)為,，通過(guò)承辦檢察官的釋法說(shuō)理，兩名犯罪嫌疑人李某,、鄭某在案件審查批捕階段向被害單位返還贓款并取得諒解,，且能夠如實(shí)供述，是初次犯罪,，作出不批準(zhǔn)逮捕決定,。
2022年11月,，公安機(jī)關(guān)以李某、鄭某涉嫌詐騙罪移送審查起訴,。和平區(qū)檢察院認(rèn)為李某利用自己身份信息注冊(cè)虛假店鋪,，并糾集鄭某、程某注冊(cè)虛假店鋪共計(jì)16個(gè),，其非法牟利的主觀惡性大,，在共同犯罪中起到主導(dǎo)作用，依法提起公訴,。鄭某與李某當(dāng)時(shí)系男女朋友關(guān)系,，在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯,。對(duì)鄭某作出相對(duì)不起訴決定,，對(duì)李某提起公訴，并提出有期徒刑一年的量刑建議,。此案其他涉案人員均已綜合審查案情,，分化處理。
檢察建議助企堵漏建制
刷單案件頻發(fā),，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外,，也充分暴露出公司在平臺(tái)管理、內(nèi)部監(jiān)督,、員工培訓(xùn)等管理上存在諸多漏洞,。和平區(qū)檢察院從個(gè)案入手，找準(zhǔn)“病灶”,，刀鋒直指網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理漏洞,，堅(jiān)持治罪與治理并重觀念。為幫助被害單位查找經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、防控點(diǎn),，該院扎實(shí)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)工作,，有針對(duì)性地從增加審核程序,、增設(shè)誠(chéng)信小組、加強(qiáng)員工培訓(xùn)3個(gè)方面提出檢察建議,。
很快,，和平區(qū)檢察院收到了某電商平臺(tái)的回復(fù)函，表示已建立“系統(tǒng)自動(dòng)化審核+人工重點(diǎn)審核”機(jī)制,，構(gòu)建虛假門(mén)店識(shí)別策略及監(jiān)控模型,，線上優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)策略和線下加強(qiáng)對(duì)商戶、員工管理等方面填補(bǔ)電子商務(wù)平臺(tái)漏洞,。該單位表示現(xiàn)已追回?fù)p失近400萬(wàn)元,，追損工作還在持續(xù)進(jìn)行中,，對(duì)和平區(qū)檢察院的工作表達(dá)了謝意，表示將在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高和完善管理,，通過(guò)行之有效的措施加大力度,，避免類(lèi)似案件致使公司蒙受損失。