日前,，東港市人民檢察院收到了東港市人民法院發(fā)出的35份撤銷原審判決的法律文書。歷經(jīng)兩年,，這場(chǎng)謀劃已久,、企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償,、稀釋其他合法債權(quán)的虛假訴訟系列案件以檢察機(jī)關(guān)抗訴法院改判而告終,。這些虛假訴訟案是被東港市檢察院通過(guò)大數(shù)據(jù)篩查,、分析發(fā)現(xiàn)的,。
檢察官通過(guò)相關(guān)平臺(tái)搜索線索,。
從數(shù)據(jù)中找線索
近幾年來(lái)，東港市檢察院不斷加大辦理虛假訴訟案件工作力度，在辦理的數(shù)十件追索勞動(dòng)報(bào)酬類虛假訴訟案件中,，逐漸積累辦案工作經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)這類虛假訴訟案幕后操手大都是法律專業(yè)人士。因此,，東港市檢察院建立了“代理人黑名單”數(shù)據(jù)庫(kù),，將本地區(qū)從事過(guò)虛假訴訟的代理人囊括其中。自此,，東港市檢察院運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維,，以“以人找案”的方式在有關(guān)裁判文書網(wǎng)上進(jìn)行搜索查找虛假訴訟案件線索。2021年年初,，該院通過(guò)這種方式很快將以牟某為法定代表人的東港某箱業(yè)公司數(shù)十人追索勞動(dòng)報(bào)酬系列案件納入了工作視線,。
東港市檢察院對(duì)案件線索進(jìn)行整理并根據(jù)“線索統(tǒng)一管理制度”將該線索上報(bào)丹東市人民檢察院，兩級(jí)院利用“上下一體化”辦案機(jī)制,，召開檢察官聯(lián)席會(huì)議,，在事實(shí)認(rèn)定上、法律適用及調(diào)查取證方向上形成共識(shí),。
從案卷中查疑點(diǎn)
2021年3月,，東港市檢察院辦案組從法院調(diào)取了牟某的箱業(yè)公司數(shù)十人追索勞動(dòng)報(bào)酬系列案件相關(guān)民事審判和執(zhí)行卷宗100余冊(cè)進(jìn)行檢查，經(jīng)過(guò)數(shù)日工作,，發(fā)現(xiàn)主要疑點(diǎn)有三：其一,，箱業(yè)公司在2014年至2015年經(jīng)營(yíng)狀況惡化，負(fù)債數(shù)百萬(wàn)元,，其財(cái)產(chǎn)已被法院依法查封,、凍結(jié)，預(yù)被某銀行申請(qǐng)拍賣,；其二,，該系列案件原告證據(jù)單一、庭審缺乏對(duì)抗,，審理周期短,，拖欠工資周期長(zhǎng)數(shù)額大；其三,，從各原告身份信息中,，初步判斷至少有十幾人存在親屬關(guān)系……種種跡象表明，這些案件極有可能存在虛假訴訟行為,。
數(shù)據(jù)碰撞露端倪
帶著眾多疑點(diǎn),，辦案組又通過(guò)民政系統(tǒng)、社保系統(tǒng),、公安系統(tǒng),、市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，虛假訴訟事實(shí)露出端倪：原判決認(rèn)定的肖某系該箱業(yè)公司從事裝卸的工人，經(jīng)查,，肖某為智力殘障二級(jí),，生活不能自理，根本無(wú)法從事裝卸工作,。原判決書認(rèn)定的曲某,、薄某系該箱業(yè)公司工人，經(jīng)查,，二人均系案外單位人員,。系列案中的趙某、李某等多人的社會(huì)保險(xiǎn)均由該箱業(yè)公司繳納,，與起訴狀主張未繳納社保存在矛盾之處,。多名原告系該箱業(yè)公司法定代表人牟某的親屬，其中包括其丈夫,、兄弟姐妹等,。
辦案組初步判斷，這是一場(chǎng)謀劃已久,，偽造“工資表”,，虛構(gòu)、虛增工資數(shù),，企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償,，稀釋其他合法債權(quán)的虛假訴訟系列案件。
公檢合力揭真相
按照法律程序,，東港市檢察院對(duì)上述案件線索進(jìn)行整理并移送至公安機(jī)關(guān),，并提前介入引導(dǎo)偵查。在公安民警和檢察官面前,，牟某供述了偽造“工資表”,，虛構(gòu)、虛增工資數(shù)額近百萬(wàn)元,，企圖利用工資優(yōu)先受償性,，在破產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)工資回流目的的犯罪事實(shí)。原來(lái),，早在2015年,，箱業(yè)公司預(yù)被某銀行申請(qǐng)拍賣，于是,，牟某便假借徐某,、肖某等35人本公司工人身份信息，虛構(gòu)或虛增欠付勞動(dòng)報(bào)酬金額（工資等）,，指使其工人孔某和法律工作者朱某作為委托代理人,，代理徐某,、肖某等35人起訴該箱業(yè)公司索要?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬,。庭審過(guò)程中,，牟某對(duì)肖某等35人的訴請(qǐng)（近百萬(wàn)虛增工資）全部認(rèn)可，騙取了法院的判決,。
查明案情后,，東港市檢察院向丹東市檢察院提請(qǐng)抗訴，丹東市檢察院依法向丹東市中級(jí)人民法院提起抗訴,，丹東中院撤銷了原審法院判決,，發(fā)回原審法院再審，東港市法院作出判決,撤銷原判決,。參與虛假訴訟的相關(guān)人員受到了法律制裁,。