近年來,大連市檢察機(jī)關(guān)持續(xù)加大懲治洗錢犯罪力度,,大連市人民檢察院副檢察長董立群表示,近兩年來,,大連市檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪起訴35人,,追贓挽損數(shù)千萬元,并辦理了一批具有重大影響和典型意義的案件,,其中王某某集資詐騙,、洗錢系列案件的辦理,體現(xiàn)了刑法修正案(十一)實(shí)施后,,大連檢察機(jī)關(guān)對于上游犯罪,、洗錢犯罪“一案雙查”工作的成效。
通過注冊和收購多個空殼公司,,虛構(gòu)具有大量利潤的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃和智慧藥箱等業(yè)務(wù),,公開宣傳購買該公司相關(guān)業(yè)務(wù)并委托其對外租賃可獲得保本高額返利,短短6年,,共吸收資金人民幣214億余元,。為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金,,利用“虛擬貨幣”實(shí)施洗錢行為,,同時窩藏,、轉(zhuǎn)移贓物合計(jì)千萬余元。日前,,大連市檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪,、洗錢罪一案出庭支持公訴。
案件
非法集資吸收214億余元
經(jīng)查,,2015年4月至2021年2月,,被告人王某某伙同向某某(在逃)等人先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司,、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等,。同時,以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù),、智慧藥箱委托經(jīng)營業(yè)務(wù),,分別以承諾投資購買互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購買智慧藥箱用于委托經(jīng)營可以獲得實(shí)際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌,通過集中授課,、網(wǎng)絡(luò)宣傳,、口口相傳等方式在全國范圍內(nèi)向社會公開宣傳,實(shí)施非法集資活動,。
近6年時間,,王某某等人共吸收資金人民幣214億余元,部分支付了高額返利,,其個人還提現(xiàn)消費(fèi)并大量購置房產(chǎn),、股權(quán)、游艇,、豪車,、鉆石、名表等,,最終造成2萬余名被害人損失共計(jì)人民幣41億余元,。
2020年10月,因得知騙局即將崩盤,,向某某逃往境外,。2021年3月1日,王某某在外逃途中被公安機(jī)關(guān)抓捕到案,。因該案案情重大且疑難,、復(fù)雜,大連市檢察院派員提前介入引導(dǎo)偵查。
經(jīng)查,,為掩飾,、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質(zhì),2021年2月21日,,王某某出逃前后,,共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚,,并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢包賬戶內(nèi)。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后,,其安裝數(shù)字錢包APP的手機(jī)被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。同年5月,,王某甲在王某某父親王乙,、母親趙某丙等人的配合下,使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網(wǎng)站賬戶,并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢包賬戶內(nèi)的“虛擬貨幣”,,通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn),,以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬余元。此外,2021年4月間,,王某甲還將王某某使用非法集資所得購買的價(jià)值486萬余元的5條鉆石項(xiàng)鏈等物品交由王乙和趙某丙轉(zhuǎn)移,、窩藏。
說案
“虛擬貨幣”成洗錢新工具
2021年12月31日,,大連市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪,、洗錢罪對王某某提起公訴。
去年1月10日,大連市檢察機(jī)關(guān)依法以涉嫌洗錢罪,、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲,、王乙、趙某丙提起公訴,。人民法院以犯洗錢罪,,分別判處被告人王某甲、王乙,、趙某丙有期徒刑六年至三年二個月不等,;以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,,分別判處三人有期徒刑三年至三年二個月不等,。數(shù)罪并罰,決定判處王某甲有期徒刑七年,,并處罰金人民幣45萬元,;判處王乙有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣30萬元,;判處趙某丙有期徒刑六年,,并處罰金人民幣45萬元。宣判后,,被告人均未上訴,,判決現(xiàn)已生效。
承辦該案的大連市檢察院第三檢察部檢察官姜宏達(dá)表示,,利用“虛擬貨幣”洗錢是近年來出現(xiàn)的新型洗錢犯罪,,“虛擬貨幣”因其具有去中心化,、匿名性和跨國性特征,正在成為犯罪分子最常用的洗錢新手段,。王某某前妻及其父母幫助其將“虛擬貨幣”轉(zhuǎn)化為法定貨幣的行為再次破壞了金融管理秩序,,充分表明了其掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)的目的,,三人同樣構(gòu)成洗錢犯罪,。此外,王某甲等人實(shí)施的窩藏,、轉(zhuǎn)移鉆石項(xiàng)鏈等財(cái)物的行為,,目的在于掩飾、隱瞞犯罪所得本身,,應(yīng)另行認(rèn)定為掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,與洗錢罪數(shù)罪并罰,。
大連市檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)深入落實(shí)《打擊洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃》,,進(jìn)一步準(zhǔn)確把握洗錢罪的相關(guān)法律適用,堅(jiān)持“一案雙查”,,以反洗錢為手段遏制上游犯罪,,促進(jìn)追贓挽損。同時,,與相關(guān)單位和部門加強(qiáng)協(xié)助配合,,強(qiáng)化反洗錢合力,持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度,,切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序,。