近年來,，大連市檢察機關持續(xù)加大懲治洗錢犯罪力度,，大連市人民檢察院副檢察長董立群表示,，近兩年來,，大連市檢察機關以洗錢罪起訴35人,，追贓挽損數(shù)千萬元,，并辦理了一批具有重大影響和典型意義的案件，其中王某某集資詐騙,、洗錢系列案件的辦理,，體現(xiàn)了刑法修正案（十一）實施后，大連檢察機關對于上游犯罪,、洗錢犯罪“一案雙查”工作的成效,。
通過注冊和收購多個空殼公司，虛構具有大量利潤的互聯(lián)網(wǎng)服務器租賃和智慧藥箱等業(yè)務,，公開宣傳購買該公司相關業(yè)務并委托其對外租賃可獲得保本高額返利,，短短6年，共吸收資金人民幣214億余元,。為掩飾,、隱瞞部分集資詐騙所得資金,，利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為,，同時窩藏、轉移贓物合計千萬余元,。日前,，大連市檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴,。
案件
非法集資吸收214億余元
經查,，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司,、大連某科技有限公司,、某遼寧醫(yī)藥產業(yè)集團有限公司等。同時,，以上述公司名義虛構大量互聯(lián)網(wǎng)服務器租賃業(yè)務,、智慧藥箱委托經營業(yè)務，分別以承諾投資購買互聯(lián)網(wǎng)服務器用于租賃和投資購買智慧藥箱用于委托經營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌,，通過集中授課,、網(wǎng)絡宣傳、口口相傳等方式在全國范圍內向社會公開宣傳,，實施非法集資活動,。
近6年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元,，部分支付了高額返利,，其個人還提現(xiàn)消費并大量購置房產,、股權、游艇,、豪車,、鉆石、名表等,，最終造成2萬余名被害人損失共計人民幣41億余元,。
2020年10月，因得知騙局即將崩盤,，向某某逃往境外,。2021年3月1日，王某某在外逃途中被公安機關抓捕到案,。因該案案情重大且疑難,、復雜,大連市檢察院派員提前介入引導偵查。
經查,，為掩飾,、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021年2月21日,，王某某出逃前后,，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉入其數(shù)字錢包賬戶內,。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后,，其安裝數(shù)字錢包APP的手機被偵查機關依法扣押。同年5月,，王某甲在王某某父親王乙,、母親趙某丙等人的配合下,使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網(wǎng)站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉移數(shù)字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”,，通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn),，以上述方式轉移資金人民幣652萬余元。此外,2021年4月間,，王某甲還將王某某使用非法集資所得購買的價值486萬余元的5條鉆石項鏈等物品交由王乙和趙某丙轉移,、窩藏。
說案
“虛擬貨幣”成洗錢新工具
2021年12月31日,，大連市檢察機關以涉嫌集資詐騙罪,、洗錢罪對王某某提起公訴。
去年1月10日,大連市檢察機關依法以涉嫌洗錢罪,、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲,、王乙、趙某丙提起公訴,。人民法院以犯洗錢罪,，分別判處被告人王某甲,、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年二個月不等,；以犯掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年二個月不等,。數(shù)罪并罰,，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣45萬元,；判處王乙有期徒刑三年六個月,，并處罰金人民幣30萬元；判處趙某丙有期徒刑六年,，并處罰金人民幣45萬元,。宣判后，被告人均未上訴,，判決現(xiàn)已生效,。
承辦該案的大連市檢察院第三檢察部檢察官姜宏達表示，利用“虛擬貨幣”洗錢是近年來出現(xiàn)的新型洗錢犯罪,，“虛擬貨幣”因其具有去中心化,、匿名性和跨國性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢新手段,。王某某前妻及其父母幫助其將“虛擬貨幣”轉化為法定貨幣的行為再次破壞了金融管理秩序,，充分表明了其掩飾,、隱瞞犯罪所得的來源和性質的目的,，三人同樣構成洗錢犯罪。此外,，王某甲等人實施的窩藏,、轉移鉆石項鏈等財物的行為，目的在于掩飾,、隱瞞犯罪所得本身,，應另行認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，與洗錢罪數(shù)罪并罰,。
大連市檢察機關將持續(xù)深入落實《打擊洗錢違法犯罪三年行動計劃》，進一步準確把握洗錢罪的相關法律適用,，堅持“一案雙查”,，以反洗錢為手段遏制上游犯罪，促進追贓挽損,。同時,，與相關單位和部門加強協(xié)助配合,，強化反洗錢合力，持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度,，切實維護國家金融管理秩序,。