沈陽市檢察機(jī)關(guān)自2017年9月開展虛假訴訟違法行為監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)以來，截至今年5月,，辦案數(shù)量和提出監(jiān)督意見案件數(shù)量占全省的三分之一,。一樁樁一件件虛假訴訟案，在檢察機(jī)關(guān)的“火眼金睛”下,，真相大白,。
沈陽兩級(jí)檢察院以“誠信3·15,、誠信訴訟,、懲治和查處‘假官司’”為主題開展法律咨詢宣傳活動(dòng)
沈陽市人民檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)宣布啟動(dòng)虛假訴訟監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)
沈陽15個(gè)基層檢察院與同級(jí)公安機(jī)關(guān)會(huì)簽建立虛假訴訟協(xié)作查辦機(jī)制文件
亮點(diǎn)
被最高檢列為指導(dǎo)性案例
2018年6月，由沈陽市皇姑區(qū)人民檢察院提起公訴的虛假訴訟罪案件中,，3名被告人楊甲,、楊乙、李丙分別被法院判處有期徒刑一年,，并處罰金人民幣五萬元,。該案是沈陽市首例由檢察機(jī)關(guān)民行檢察部門依法監(jiān)督，調(diào)查核實(shí)關(guān)鍵證據(jù)后向偵查機(jī)關(guān)移送犯罪線索并被法院定罪量刑的案件,。該案于2019年被收錄于《最高人民檢察院第十四批指導(dǎo)性案例適用指引（民事虛假訴訟）》,。
【案情回顧】
楊甲、楊乙與高某合伙開火鍋店,，因經(jīng)營(yíng)分歧產(chǎn)生糾紛,，經(jīng)法院判決解除合伙關(guān)系，楊甲,、楊乙二人共需向高某返還退伙費(fèi)80萬元,。二人心有不甘，經(jīng)李丙“指道兒”,，二人與裝修人員彭某簽訂虛增火鍋店裝修費(fèi)用的虛假裝修合同,，捏造支付裝修款的銀行流水憑證、偽造收條等虛假證據(jù),，以讓高某承擔(dān)裝修款為由提起訴訟,，使法院錯(cuò)誤判令高某承擔(dān)巨額裝修款。
【辦案手記】
高某向沈陽市皇姑區(qū)人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督,，通過調(diào)查核實(shí),、委托鑒定、依法詢問相關(guān)人員,，終于查明了虛假訴訟事實(shí),。隨后，由沈陽市人民檢察院,、皇姑區(qū)檢察院分別對(duì)生效的民事判決依法向法院提出抗訴和再審檢察建議,，法院依法改判，撤銷原判決,。同時(shí)對(duì)楊甲,、楊乙、李丙涉嫌虛假訴訟罪線索移送公安機(jī)關(guān),，并指派檢察人員提前介入偵查活動(dòng),，最終3名被告人被依法判處有期徒刑,。
檢察機(jī)關(guān)依法履行監(jiān)督職能，為高某挽回經(jīng)濟(jì)損失40余萬元,，有效震懾了虛假訴訟行為,，維護(hù)了司法秩序和社會(huì)誠信，本案的辦理是檢察機(jī)關(guān),、公安機(jī)關(guān),、人民法院合力打擊虛假訴訟行為的有益探索。
看點(diǎn)
開出355萬元大額罰單
2019年5月,，沈陽市檢察院民事執(zhí)行檢察處檢察官依法對(duì)提出抗訴的5起涉嫌虛假訴訟案件出席再審法庭,，履行抗訴職能。該案涉案總金額3680萬元,，數(shù)額巨大,。同年11月，沈陽市中級(jí)人民法院支持檢察機(jī)關(guān)抗訴意見,，5起案件全部改判,，并對(duì)涉案當(dāng)事人作出總計(jì)355萬元司法處罰。
【案情回顧】
甲某是A,、B,、C、D 4家公司的實(shí)際控制人,。因A,、B、C 3家公司在經(jīng)營(yíng)過程中欠下銀行巨額貸款,，為逃避履行債務(wù),，防止公司名下房產(chǎn)及土地被法院強(qiáng)制執(zhí)行，甲某于2009年7月指使其下屬乙某,、丙某捏造事實(shí),，以甲某近親屬丁某、戊某以及D公司為原告,，以A、B,、C 3家公司為被告,，通過偽造虛假借款合同、還款計(jì)劃等主要證據(jù),，以借款合同糾紛為案由向某區(qū)人民法院分別提起5個(gè)訴訟,。庭審中，雙方以“零爭(zhēng)議”迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議,。5份調(diào)解書生效后,，丙某代理原告方立即向某區(qū)法院申請(qǐng)查封了3家公司名下的房產(chǎn)和土地,，并多次續(xù)封。
【辦案手記】
2018年5月,，案外人俊某向沈陽市檢察院申請(qǐng)執(zhí)行檢察監(jiān)督,，稱登記在A公司名下房產(chǎn)和土地被某區(qū)法院依據(jù)5份調(diào)解書查封8年之久未評(píng)估拍賣存在違法，導(dǎo)致其作為輪候查封人債權(quán)無法實(shí)現(xiàn),。
該院民事執(zhí)行檢察處受理案件后,，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)該執(zhí)行案件背后可能涉嫌虛假訴訟行為。經(jīng)主管檢察長(zhǎng)決定,，立即啟動(dòng)檢察一體化辦案機(jī)制,，抽調(diào)3個(gè)區(qū)檢察院民行干警組成專案組，制作周密調(diào)查預(yù)案,，確立案件突破方向,，全力查辦案件。通過審查原審卷宗,，向公安,、工商、房產(chǎn),、土地等部門調(diào)查取證,，詢問涉案當(dāng)事人，最終形成完整證據(jù)鏈條,。至此,，專案組僅用3周時(shí)間查辦的5起虛假訴訟案件真相終于水落石出。
熱點(diǎn)
卸下“莫須有”擔(dān)保責(zé)任
2018年12月,，老王夫婦從法院拿到了期盼已久的再審判決書,，懸在心里的石頭終于落了地。這是檢察機(jī)關(guān)在查辦虛假訴訟案件中運(yùn)用筆跡鑒定檢驗(yàn)真?zhèn)?、還原案情真相,、維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的一個(gè)縮影。
【案情回顧】
2017年4月,，通過法律咨詢,，老王夫婦來到沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，稱法院作出的一份民事調(diào)解書認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,，二人不知為何成了被告,，對(duì)所謂借款糾紛毫不知情，也沒參加庭審,，對(duì)案件不知情,，更沒有與原告徐某達(dá)成“調(diào)解協(xié)議”，卻被法院出具調(diào)解書確認(rèn)承擔(dān)連帶還款責(zé)任。老王夫婦懷疑調(diào)解依據(jù)的“借條”中擔(dān)保人簽名是其兒子小王冒充老兩口簽的,。作為連帶擔(dān)保責(zé)任人,，老兩口面對(duì)“從天而降”的38萬元債務(wù)犯了愁。
【辦案手記】
開發(fā)區(qū)檢察院受理該案后,，調(diào)查了解了案件全貌,。原來，小王因玩六合彩向徐某借款,，利滾利后無力償還,。經(jīng)與徐某商量，小王于2011年7月給徐某出具一份38萬元的借條,，并由小王假冒其父母老王夫婦簽名,，將老兩口列作擔(dān)保人。徐某起訴后,，小王又偽造其父母簽名填寫授權(quán)委托書提交至法院,。2012年2月，在老王夫婦未參加庭審的情況下,，由小王與徐某達(dá)成調(diào)解協(xié)議,。隨后徐某對(duì)小王、老王夫婦三人名下財(cái)產(chǎn)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,。
為確認(rèn)小王,、老王夫婦所述偽造父母簽名真實(shí)性，辦案檢察官先是調(diào)取了法院卷宗,，后又前往村委會(huì),、銀行調(diào)取老王夫婦二人簽名等檢材，并委托省人民檢察院技術(shù)處對(duì)老王夫婦及小王的筆跡進(jìn)行鑒定,。2017年10月,，省檢察院技術(shù)處作出3份文件檢驗(yàn)鑒定書，經(jīng)鑒定本案民事調(diào)解書擔(dān)保人一項(xiàng)不是老王夫婦本人書寫,，而是小王書寫,；授權(quán)委托書委托人一項(xiàng)也不是老王夫婦本人書寫。
查明案件事實(shí)后,，開發(fā)區(qū)檢察院遂向法院發(fā)出再審檢察建議,。2018年4月，法院裁定再審本案,，同年12月作出再審判決,，認(rèn)為原審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，擔(dān)保人簽名系偽造,，老王夫婦不用對(duì)38萬元債務(wù)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，判決撤銷原調(diào)解書。
焦點(diǎn)
原院長(zhǎng)伙同他人告“自己”
石某原系沈陽某醫(yī)院院長(zhǎng),，在其不再擔(dān)任該單位法定代表人之后,，竟串通他人偽造借條，捏造虛假借款關(guān)系,，聯(lián)合多名所謂“債權(quán)人”向法院起訴該醫(yī)院,，欲為自己侵吞國有資產(chǎn)披上法院裁判文書的“合法外衣”。最終,，檢察機(jī)關(guān)查實(shí)該虛假訴訟系列案,，石某等人的如意算盤徹底落空。
【案情回顧】
2015年3月,，沈陽某醫(yī)院與黃某簽署《聘任授權(quán)書》,，授權(quán)該醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理由黃某全權(quán)負(fù)責(zé)，石某不再對(duì)該醫(yī)院進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,。2015年3月至8月期間,，石某卻多次以該醫(yī)院“負(fù)責(zé)人”身份分別與王某、吳某等5人簽訂多筆虛假借款合同,。后王某,、吳某等多名“債權(quán)人”先后以石某及該醫(yī)院為被告提起訴訟，要求二被告歸還借款,。石某或以醫(yī)院法定代表人身份出庭,，或使用私刻的“沈陽某醫(yī)院”公章偽造該醫(yī)院《授權(quán)委托書》及《法定代表人身份證明》委托他人參與訴訟，在庭審中代表某醫(yī)院自認(rèn)債務(wù),，并迅速與“債權(quán)人”達(dá)成同意還款的調(diào)解協(xié)議,。后通過法院強(qiáng)制執(zhí)行將某醫(yī)院醫(yī)保結(jié)算款扣劃335.9萬余元。
【辦案手記】
2018年7月,，沈陽某醫(yī)院向沈陽市和平區(qū)人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督,，該醫(yī)院負(fù)責(zé)人黃某稱，本案涉及國有資產(chǎn)流失問題且該院目前尚有大量類似案件正在法院審理中,，損失可能擴(kuò)大,。檢察機(jī)關(guān)受案后高度重視，立即展開調(diào)查,。承辦人首先從民間借貸是否真實(shí)存在入手,，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)石某向法庭提供的全部授權(quán)委托書上加蓋的“沈陽某醫(yī)院”公章均系偽造，石某無權(quán)代表醫(yī)院參加訴訟,、自認(rèn)債務(wù),。2018年11月，檢察院以該系列案涉嫌虛假訴訟向法院發(fā)出再審檢察建議,。同時(shí),，為防止國有資產(chǎn)流失，對(duì)法院正在審理中的其余30余起案件作出虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)提示。并將石某等3人虛假訴訟犯罪線索移送公安機(jī)關(guān),，之后石某等3人被檢察機(jī)關(guān)以虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕并提起公訴,。2019年12月，法院再審后依法撤銷原審調(diào)解書,。