冒充美女，以婚戀,、交友等方式搜索“獵物”,，然后要求高額消費(fèi)或者直接索取錢(qián)物。日前,，丹東警方向記者介紹了“5·04”涉11省18個(gè)市的特大網(wǎng)絡(luò)酒托詐騙案的偵破過(guò)程,。
常規(guī)走訪中發(fā)現(xiàn)重大線索
2018年4月22日，寬甸滿族自治縣的民警進(jìn)行常規(guī)的社區(qū)走訪,。當(dāng)來(lái)到魅力城小區(qū)時(shí),，看見(jiàn)一伙人形跡可疑，便悄悄跟了上去,。只見(jiàn)這伙人走進(jìn)了一個(gè)居民樓里,。經(jīng)過(guò)幾日觀察，警方發(fā)現(xiàn)這伙人就居住在這個(gè)樓的一個(gè)單元里,。經(jīng)過(guò)初查,，發(fā)現(xiàn)這伙人在進(jìn)行不明的網(wǎng)絡(luò)交易。為了掌握犯罪事實(shí),，警方立即開(kāi)展秘密偵查,，為此，丹東市公安局成立了“5·04”專案組,，要求刑偵,、網(wǎng)安部門(mén)同步偵查。
經(jīng)初步查明，該團(tuán)伙以寬甸人姜某,、李某為首,，并網(wǎng)羅其他14名犯罪嫌疑人在寬甸縣魅力城小區(qū)租住，他們以登錄“世紀(jì)佳緣”等婚戀網(wǎng)站的方式,，專門(mén)尋找長(zhǎng)沙,、杭州等地的征婚男性，冒充女子通過(guò)微信與被害人溝通,。取得對(duì)方的好感后,，將獲取的被害人姓名、手機(jī)號(hào)碼等信息通過(guò)專用QQ傳給湖南長(zhǎng)沙,、浙江杭州的酒托頭目（簡(jiǎn)稱“托頭”）,，“托頭”再安排手下的酒托女孩與被害人電話聯(lián)系并約被害人到指定的酒吧見(jiàn)面,，進(jìn)而實(shí)施詐騙,。贓款由酒吧人員、“托頭”,、酒托女,、鍵盤(pán)窩點(diǎn)頭目、鍵盤(pán)手瓜分,。
被害人信息被稱作訂單
這個(gè)詐騙團(tuán)伙將獲得的被害人姓名,、手機(jī)號(hào)碼等信息稱作“訂單”，訂單發(fā)往各地后,，由當(dāng)?shù)貓F(tuán)伙成員實(shí)施詐騙,。得手后，按照比例瓜分贓款,。經(jīng)過(guò)對(duì)主要嫌疑人姜某等人的支付寶,、財(cái)付通賬號(hào)查詢，該團(tuán)伙每天詐騙金額約2-3萬(wàn)元,。
姜某在外省市的同伙共兩個(gè),，分別是杭州團(tuán)隊(duì)和長(zhǎng)沙團(tuán)隊(duì)。杭州團(tuán)隊(duì)以劉某,、劉某某,、王某3人為主。劉某系團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,，劉某某和王某負(fù)責(zé)使用專用QQ接單,，同時(shí)二人還親自聯(lián)系被害人到酒吧實(shí)施詐騙，該團(tuán)伙還網(wǎng)羅了多個(gè)實(shí)施具體詐騙的酒托女為其工作,。
長(zhǎng)沙團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人身在南京,，接姜某等人的訂單后，對(duì)手下10余名在長(zhǎng)沙市的酒托女遙控指揮，將被害人引到長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)德雅路一個(gè)酒吧實(shí)施詐騙,。這個(gè)酒吧的店主,、報(bào)賬員與酒托形成一條龍?jiān)p騙。
警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),，該團(tuán)伙除了接收姜某窩點(diǎn)的訂單,，還接收黑龍江省大慶市、哈爾濱市,、伊春市,，河北省邢臺(tái)市、保定市,、唐山市,，湖南省長(zhǎng)沙市，浙江省寧波市,，山西省運(yùn)城市,，遼寧省沈陽(yáng)市，四川省南充市,，廣東省中山市等窩點(diǎn)的訂單,，丹東警方據(jù)此進(jìn)行研判，全國(guó)各地的鍵盤(pán)室50余個(gè),，托頭10余人,，涉案鍵盤(pán)手500余人，每天資金流水100余萬(wàn)元,。
專案組在對(duì)姜某的偵查中發(fā)現(xiàn)了另外一個(gè)以隋某,、趙某夫妻為首的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，窩點(diǎn)位置在丹東市合作區(qū)的一個(gè)住宅,。該窩點(diǎn)將聯(lián)系好的被害人信息通過(guò)專門(mén)QQ分別傳給位于江西南昌,、福建廈門(mén)、福建泉州的上線“托頭”,，并在當(dāng)?shù)貙?shí)施詐騙,。該團(tuán)伙每天詐騙金額達(dá)5萬(wàn)元左右。
警方跨省同時(shí)開(kāi)展抓捕
2018年7月9日,，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查,，在丹東市公安局的統(tǒng)一指揮下，專案組共出動(dòng)警力300人,，同時(shí)在丹東,、寬甸、東港,、杭州,、長(zhǎng)沙,、西安、泉州,、南昌,、東莞等地對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕，共抓獲鍵盤(pán)頭目,、鍵盤(pán)手,、酒托頭目、酒托女,、詐騙經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)人員等嫌疑人79人,，查獲現(xiàn)金30余萬(wàn)元?？垩杭罢莆盏南右扇算y行卡,、支付寶、財(cái)付通等賬號(hào)信息300余個(gè),，其中涉及到的地方銀行10余家,，第三方支付公司若干家。
通過(guò)查看犯罪嫌疑人的電腦,，對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分析了解到,，被害人多達(dá)500余人，其中大多數(shù)人沒(méi)有報(bào)案,。
警方向記者介紹，還有很多鍵盤(pán)窩點(diǎn)及酒吧詐騙窩點(diǎn)在全國(guó)多個(gè)地區(qū)存在,，該類犯罪已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)化模式,，警方將繼續(xù)對(duì)此類犯罪進(jìn)行全鏈條打擊。