虛開發(fā)票2.6萬余組,，價稅合計209.7億元。朝陽警方苦心經(jīng)營4個月,，成功破獲了由公安部督辦的建市以來涉案金額最大的一起虛開發(fā)票案,，陳某某等15名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。
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掉進陷阱 低稅點發(fā)票讓他起貪念
今年3月份，某公司負(fù)責(zé)人董某來到朝陽縣公安局刑偵大隊報案稱,，其公司遭遇詐騙,，經(jīng)濟損失達230萬元。董某稱,，最近幾年,，其一直在西藏承包工程，也因此結(jié)識了鉤機車主史某,。史某說自己能幫董某公司開出一些可以享受優(yōu)惠政策的低稅點發(fā)票,。在2016年至2017年兩年間，董某陸續(xù)給史某轉(zhuǎn)賬稅費共計230萬元。
“天上不會掉餡餅,，如果有餡餅落到你面前,，那一定是個陷阱?！毕蛎窬貞涀约旱谋或_經(jīng)過時,，董某仍在為自己當(dāng)初的輕信懊惱不已。今年年初,，董某被有關(guān)部門告知,，由史某代開的那些發(fā)票均是假票。他頓時慌了神,，可此時,，史某的手機已經(jīng)關(guān)機，人也不知去向,。
董某不禁想,，如果發(fā)票都是假的，那么,，他當(dāng)初轉(zhuǎn)給史某的那230萬元本應(yīng)交給稅務(wù)部門的稅費,，又進了誰的腰包？
“信息顯示,，這些錢到了史某的賬戶后,，一部分被轉(zhuǎn)給史某的妻子，另一部分被轉(zhuǎn)給了受害人公司的兩名工作人員譚某和黃某某手中,?！币幻麑０该窬硎尽＞脚袛?，譚某與黃某某顯然也參與了史某的不法行為,。
順藤摸瓜 這起詐騙僅是“下游案件”
4月24日，警方在得知史某在河南省商丘市現(xiàn)身后,，火速趕赴當(dāng)?shù)?，將其成功抓獲。隨后又乘勝追擊,，在丹東市將犯罪嫌疑人黃某某抓獲,，在遼陽市將譚某抓獲。
史某交代,，其提供給董某公司的假發(fā)票都是從一個叫“高松”的票販子手中購買的,，專案組經(jīng)信息研判，鎖定“高松”的真實身份應(yīng)該是潘某橋,，遂將潘某橋及與此案有關(guān)的另一名犯罪嫌疑人潘某連抓捕歸案。
至此，5名犯罪嫌疑人全部到案,。
“這些假發(fā)票的來源必須查明,！”史某等人的落網(wǎng)，并未使偵查工作就此結(jié)束,，專案組分析認(rèn)為,，這起詐騙案件應(yīng)該只是犯罪鏈條的“下游案件”，在其背后,，勢必還藏著一個更大的利益團伙,。專案組研究決定，要以該起詐騙案件為突破口,，繼續(xù)循線追蹤,。而隨著偵查范圍的逐漸擴大，一起朝陽市建市以來涉案金額最大的虛開發(fā)票案得以浮出水面,。
抓捕民警回想到,，當(dāng)初在西藏地區(qū)開展工作時，曾在當(dāng)?shù)匾恍┎黄鹧鄣男〗中∠锢锇l(fā)現(xiàn)很多代開發(fā)票的小廣告,，由此分析,，當(dāng)?shù)睾芸赡懿赜袑ｉT虛開發(fā)票的“票房”。
5月17日,，專案組民警經(jīng)過一系列摸排走訪,、細(xì)致研判、固定證據(jù)后,，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷麻_展收網(wǎng)行動,，一舉抓獲8名犯罪嫌疑人，并成功排查到“票房”的藏匿地點,，當(dāng)場扣押空白發(fā)票1.8萬組,、代開發(fā)票卡片1.2萬份、涉案賬本5部,，以及大量為虛開發(fā)票而使用的營業(yè)執(zhí)照,、公司和個人公章、身份證等,。
經(jīng)核實查證,，該團伙共計涉嫌虛開發(fā)票2.6萬余組，價稅合計209.7億元,。
“票房”被成功端掉,，抓捕民警們卻沒有絲毫放松，因為一名在該起案件中起著關(guān)鍵作用的犯罪嫌疑人陳某某在察覺到警方的行動后,，已經(jīng)先一步潛逃,。
5月28日,，專案組押解小組趕到西藏，將此次成功抓捕到的嫌疑人押解回朝陽,。
抓捕主犯 民警入藏摸排鎖定
朝陽市公安局隨即從相關(guān)警種抽調(diào)大批警力,，成立“3·22”特大虛開發(fā)票專案組，要求繼續(xù)深挖,、一查到底,，盡快偵破此案。
專案組通過近兩個月的有效偵查和深入摸排,，逐漸捋清涉案人員的基本構(gòu)成,、組織脈絡(luò)、手段方式及虛開發(fā)票流向等信息,。
陳某某團伙通過成立空殼公司領(lǐng)購發(fā)票而后走逃的方式,，共計成立46家公司對外進行虛開增值稅普通發(fā)票（真票），受票公司涉及全國26個省80余個地市的579家公司,，其中,，單筆超過40萬元的受票公司就達218家。
至該團伙被采取強制措施時,，尚有1.8萬組空白百萬元版增值稅普通發(fā)票未開出,。
而此時，“3·22”特大虛開發(fā)票案的主犯陳某某在潛逃后,，已經(jīng)整整兩個月沒有任何消息,，如人間蒸發(fā)一般。6月23日,，為了追查陳某某的下落,，專案組抓捕小組決定入藏摸排。
在圍繞陳某某展開摸排的過程中,，抓捕民警發(fā)現(xiàn),，陳某某十分狡猾，具有極強的反偵查意識,，稍有風(fēng)吹草動就會更換手機號碼,。民警忍受著嚴(yán)重的高原反應(yīng)苦尋線索，7月30日,，終于查找到陳某某的蹤跡,，為了防止其逃脫，民警一路對他緊追不舍,，終于在拉薩警方的配合下,，在當(dāng)?shù)匾粋€偏僻的居民小區(qū)內(nèi)將其成功抓獲。
此時的陳某某早已不復(fù)當(dāng)初的光鮮,，在民警強勢追捕的高壓下,，他面容憔悴,，光體重就掉了10多斤，他說這段日子為了躲避公安機關(guān)的抓捕,，頻繁更換住所,，整日提心吊膽，連個安穩(wěn)覺都沒睡過,。他也想過到公安機關(guān)去自首，但一直沒有勇氣,?！艾F(xiàn)在被你們抓住，我的心也踏實了,?！?
隨著陳某某的順利到案，該起部督特大虛開發(fā)票案宣布告破,。