本報(bào)訊 近日,，營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局經(jīng)過兩年多的連續(xù)作戰(zhàn)、跨省追擊,，成功斬?cái)嘁粋€(gè)“跑分”洗錢特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，涉案流水金額達(dá)42.6億元,，抓獲涉案人員11人。
2021年1月26日,，營口開發(fā)區(qū)公安局巡特警大隊(duì)接到群眾舉報(bào)稱：有人在鲅魚圈進(jìn)行“跑分”違法行為,。辦案民警立即展開偵查，成功在一個(gè)出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人5名,，繳獲工作手機(jī)27部,，查扣“跑分”資金67萬元，一舉搗毀了該“跑分”小組,。通過追蹤,，發(fā)現(xiàn)該“跑分”小組的供應(yīng)卡商在山東省威海市。辦案民警乘勝追擊,，兵分兩路,，一路前往山東省威海市對供應(yīng)卡商開展調(diào)查，另外一路趕往供應(yīng)卡商戶籍所在地吉林省蛟河市了解情況,。經(jīng)落地偵查,、深挖擴(kuò)線，一個(gè)以蘇某江為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面,。該犯罪團(tuán)伙主要頭目均在福建省進(jìn)行指揮，下設(shè)4個(gè)“跑分”小組,，其中1組在鲅魚圈,，其他3組均在福建省。
2021年2月,，辦案民警前往福建省展開第二次收網(wǎng)行動(dòng),。將該犯罪團(tuán)伙頭目蘇某江、4個(gè)“跑分”小組總組長黃某安,、第三“跑分”小組組長王某峰抓獲,。會(huì)計(jì)李某塔,、第二小組組長陳某德、第四小組組長陳某黃仍在逃,。辦案民警沒有放棄對3名在逃犯罪嫌疑人的抓捕工作,。
今年7月19日，迫于警方壓力,，犯罪嫌疑人李某塔在福建省泉州市主動(dòng)投案,。當(dāng)時(shí)正值臺風(fēng)登陸期間，為避免貽誤戰(zhàn)機(jī),，辦案民警驅(qū)車5000余公里,，頂風(fēng)冒雨趕赴福建，最終將另外兩名犯罪嫌疑人成功抓獲,。據(jù)調(diào)查,，該犯罪團(tuán)伙日流水量達(dá)2000至4000萬元，累計(jì)涉案金額達(dá)42.6億元,。至此,，一個(gè)組織架構(gòu)嚴(yán)密、分工清晰的“跑分”犯罪團(tuán)伙被徹底端掉,，真正實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊,。
小知識
“跑分”就是一種洗錢行為。有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款,，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶,，從中賺取傭金，這種行為被稱為“跑分”,。