非法集資案件呈現(xiàn)五大新特點
本報訊 記者白國軍報道 排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,，打擊金融領(lǐng)域犯罪嫌疑人43人……這是大連市公安局協(xié)同政府相關(guān)職能部門全面開展為期兩個月的“排查金融領(lǐng)域風險、打擊金融領(lǐng)域犯罪專項行動”取得的階段性成果,。
記者昨日從大連市公安局了解到，大連警方在金融局,、處非辦等政府相關(guān)職能部門的大力支持下,，對全市金融領(lǐng)域風險隱患集中的重點部位、重點區(qū)域,、重點行業(yè)開展了地毯式摸底排查,，對一批風險隱患和違規(guī)違法線索進行重點打擊整頓，取得了良好的階段性成果,。截至目前,，全市共排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家，其中投資理財類公司1900余家,，新型網(wǎng)絡(luò)金融平臺68家,，電子商務(wù)等資金密集型企業(yè)120余家，養(yǎng)老,、慈善等機構(gòu)37家,，其他高風險企業(yè)86家。根據(jù)前期摸排出的犯罪線索,，經(jīng)偵部門立案偵辦21起,，破案8起，打擊犯罪嫌疑人43人,。
據(jù)介紹,，在大連市金融領(lǐng)域各類案件中，非法吸收公眾存款,、集資詐騙等非法集資案件占比較大,，并且呈現(xiàn)出明顯的新特點、新特征：
一是參與的社會群眾群體呈現(xiàn)出全員化趨勢,，甚至是在校大學生都參與到非法吸收公眾存款,、非法集資案件當中。
二是單個群眾投入涉案金額由大額集中趨向分化,、分散,。原來金融犯罪分子瞄準的都是單人大額度，如今不論幾萬,、甚至是幾千元錢,，犯罪分子都能夠按照數(shù)額大小，進行所謂“量身定制”合適項目大肆斂財。
三是誘引群眾上當?shù)?ldquo;噱頭”,、媒介呈現(xiàn)多樣化趨勢,。以往大多金融犯罪分子打著國家、政府的大政方針,、重大工程等名號,，選擇合適“噱頭”包裝成“高大上”投資項目，如今金融犯罪分子打“噱頭”的投資項目更多,，諸如“原始股發(fā)售”,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、私募資金,、農(nóng)林基地投資,、養(yǎng)老投資、虛假“P2P”,、虛構(gòu)理財產(chǎn)品,、證章藏品、校園貸套路貸,、金融眾籌,、慈善眾籌、認購標的物等,，涉及大眾民生各個領(lǐng)域,。
四是吸引廣大群眾關(guān)注、上當?shù)恼T餌,、手段多樣化,。從組織理財會、招商會,、推介會,、股權(quán)私募會、旅游,、洗溫泉,，到報紙廣告、小廣告,、宣傳單,、發(fā)名片、發(fā)放米,、面、油,、蛋等小禮品,、小額現(xiàn)金、小額紅包等，不一而足,。
五是雇傭?qū)ｉT業(yè)務(wù)團隊包裝掩蓋違法犯罪本來面目,。有的犯罪分子雇傭?qū)ｉT打造的團隊，統(tǒng)一著裝,，注重禮儀,，言語親和，打感情牌,、親情牌,，還有的制作假身份證件，用假身份與所謂的客戶交往,，騙取信任,，引誘群眾上當。
大連警方提醒廣大群眾,，“理財有風險,，投資需謹慎”，在經(jīng)濟生活中要提高警惕,，加強防范,。投資理財時，一要理性參與,，拒絕離譜的高息誘惑,；二要仔細分辨，捂緊自己的錢袋子,，遠離非法集資,；三要選擇正規(guī)金融企業(yè)，提高理財安全性,。