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大連兩個月排查金融企業(yè)2200余家

來源:遼寧法制報 | 發(fā)布時間: 2017-09-26 09:24
非法集資案件呈現(xiàn)五大新特點
 
  本報訊 記者白國軍報道 排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,,打擊金融領(lǐng)域犯罪嫌疑人43人……這是大連市公安局協(xié)同政府相關(guān)職能部門全面開展為期兩個月的“排查金融領(lǐng)域風險、打擊金融領(lǐng)域犯罪專項行動”取得的階段性成果,。
 
  記者昨日從大連市公安局了解到,大連警方在金融局,、處非辦等政府相關(guān)職能部門的大力支持下,,對全市金融領(lǐng)域風險隱患集中的重點部位、重點區(qū)域,、重點行業(yè)開展了地毯式摸底排查,,對一批風險隱患和違規(guī)違法線索進行重點打擊整頓,取得了良好的階段性成果,。截至目前,,全市共排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,其中投資理財類公司1900余家,,新型網(wǎng)絡(luò)金融平臺68家,,電子商務(wù)等資金密集型企業(yè)120余家,養(yǎng)老,、慈善等機構(gòu)37家,,其他高風險企業(yè)86家。根據(jù)前期摸排出的犯罪線索,,經(jīng)偵部門立案偵辦21起,,破案8起,打擊犯罪嫌疑人43人,。
 
  據(jù)介紹,,在大連市金融領(lǐng)域各類案件中,非法吸收公眾存款,、集資詐騙等非法集資案件占比較大,,并且呈現(xiàn)出明顯的新特點、新特征:
 
  一是參與的社會群眾群體呈現(xiàn)出全員化趨勢,,甚至是在校大學生都參與到非法吸收公眾存款,、非法集資案件當中。
 
  二是單個群眾投入涉案金額由大額集中趨向分化,、分散,。原來金融犯罪分子瞄準的都是單人大額度,如今不論幾萬,、甚至是幾千元錢,,犯罪分子都能夠按照數(shù)額大小,進行所謂“量身定制”合適項目大肆斂財。
 
  三是誘引群眾上當?shù)?ldquo;噱頭”,、媒介呈現(xiàn)多樣化趨勢,。以往大多金融犯罪分子打著國家、政府的大政方針,、重大工程等名號,,選擇合適“噱頭”包裝成“高大上”投資項目,如今金融犯罪分子打“噱頭”的投資項目更多,,諸如“原始股發(fā)售”,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、私募資金,、農(nóng)林基地投資,、養(yǎng)老投資、虛假“P2P”,、虛構(gòu)理財產(chǎn)品,、證章藏品、校園貸套路貸,、金融眾籌,、慈善眾籌、認購標的物等,,涉及大眾民生各個領(lǐng)域,。
 
  四是吸引廣大群眾關(guān)注、上當?shù)恼T餌,、手段多樣化,。從組織理財會、招商會,、推介會,、股權(quán)私募會、旅游,、洗溫泉,,到報紙廣告、小廣告,、宣傳單,、發(fā)名片、發(fā)放米,、面、油,、蛋等小禮品,、小額現(xiàn)金、小額紅包等,不一而足,。
 
  五是雇傭?qū)iT業(yè)務(wù)團隊包裝掩蓋違法犯罪本來面目,。有的犯罪分子雇傭?qū)iT打造的團隊,統(tǒng)一著裝,,注重禮儀,,言語親和,打感情牌,、親情牌,,還有的制作假身份證件,用假身份與所謂的客戶交往,,騙取信任,,引誘群眾上當。
 
  大連警方提醒廣大群眾,,“理財有風險,,投資需謹慎”,在經(jīng)濟生活中要提高警惕,,加強防范,。投資理財時,一要理性參與,,拒絕離譜的高息誘惑,;二要仔細分辨,捂緊自己的錢袋子,,遠離非法集資,;三要選擇正規(guī)金融企業(yè),提高理財安全性,。

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