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大連兩個月排查金融企業(yè)2200余家

來源:遼寧法制報 | 發(fā)布時間: 2017-09-26 09:24
非法集資案件呈現五大新特點
 
  本報訊 記者白國軍報道 排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,,打擊金融領域犯罪嫌疑人43人……這是大連市公安局協同政府相關職能部門全面開展為期兩個月的“排查金融領域風險,、打擊金融領域犯罪專項行動”取得的階段性成果。
 
  記者昨日從大連市公安局了解到,,大連警方在金融局,、處非辦等政府相關職能部門的大力支持下,對全市金融領域風險隱患集中的重點部位,、重點區(qū)域,、重點行業(yè)開展了地毯式摸底排查,對一批風險隱患和違規(guī)違法線索進行重點打擊整頓,,取得了良好的階段性成果,。截至目前,全市共排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,,其中投資理財類公司1900余家,,新型網絡金融平臺68家,電子商務等資金密集型企業(yè)120余家,,養(yǎng)老,、慈善等機構37家,其他高風險企業(yè)86家,。根據前期摸排出的犯罪線索,,經偵部門立案偵辦21起,破案8起,,打擊犯罪嫌疑人43人,。
 
  據介紹,在大連市金融領域各類案件中,,非法吸收公眾存款,、集資詐騙等非法集資案件占比較大,,并且呈現出明顯的新特點、新特征:
 
  一是參與的社會群眾群體呈現出全員化趨勢,,甚至是在校大學生都參與到非法吸收公眾存款,、非法集資案件當中。
 
  二是單個群眾投入涉案金額由大額集中趨向分化,、分散,。原來金融犯罪分子瞄準的都是單人大額度,如今不論幾萬,、甚至是幾千元錢,,犯罪分子都能夠按照數額大小,進行所謂“量身定制”合適項目大肆斂財,。
 
  三是誘引群眾上當的“噱頭”,、媒介呈現多樣化趨勢。以往大多金融犯罪分子打著國家,、政府的大政方針,、重大工程等名號,選擇合適“噱頭”包裝成“高大上”投資項目,,如今金融犯罪分子打“噱頭”的投資項目更多,,諸如“原始股發(fā)售”、股權轉讓,、私募資金,、農林基地投資、養(yǎng)老投資,、虛假“P2P”,、虛構理財產品、證章藏品,、校園貸套路貸,、金融眾籌、慈善眾籌,、認購標的物等,,涉及大眾民生各個領域。
 
  四是吸引廣大群眾關注,、上當的誘餌,、手段多樣化。從組織理財會,、招商會,、推介會、股權私募會、旅游,、洗溫泉,,到報紙廣告、小廣告,、宣傳單,、發(fā)名片,、發(fā)放米,、面、油,、蛋等小禮品,、小額現金、小額紅包等,,不一而足,。
 
  五是雇傭專門業(yè)務團隊包裝掩蓋違法犯罪本來面目。有的犯罪分子雇傭專門打造的團隊,,統一著裝,,注重禮儀,言語親和,,打感情牌,、親情牌,還有的制作假身份證件,,用假身份與所謂的客戶交往,,騙取信任,引誘群眾上當,。
 
  大連警方提醒廣大群眾,,“理財有風險,投資需謹慎”,,在經濟生活中要提高警惕,,加強防范。投資理財時,,一要理性參與,,拒絕離譜的高息誘惑;二要仔細分辨,,捂緊自己的錢袋子,,遠離非法集資;三要選擇正規(guī)金融企業(yè),,提高理財安全性,。

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