非法集資案件呈現五大新特點
本報訊 記者白國軍報道 排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,，打擊金融領域犯罪嫌疑人43人……這是大連市公安局協同政府相關職能部門全面開展為期兩個月的“排查金融領域風險,、打擊金融領域犯罪專項行動”取得的階段性成果。
記者昨日從大連市公安局了解到,，大連警方在金融局,、處非辦等政府相關職能部門的大力支持下，對全市金融領域風險隱患集中的重點部位,、重點區(qū)域,、重點行業(yè)開展了地毯式摸底排查，對一批風險隱患和違規(guī)違法線索進行重點打擊整頓,，取得了良好的階段性成果,。截至目前，全市共排查各類重點行業(yè)金融企業(yè)2200余家,，其中投資理財類公司1900余家,，新型網絡金融平臺68家，電子商務等資金密集型企業(yè)120余家,，養(yǎng)老,、慈善等機構37家，其他高風險企業(yè)86家,。根據前期摸排出的犯罪線索,，經偵部門立案偵辦21起，破案8起,，打擊犯罪嫌疑人43人,。
據介紹，在大連市金融領域各類案件中,，非法吸收公眾存款,、集資詐騙等非法集資案件占比較大,，并且呈現出明顯的新特點、新特征：
一是參與的社會群眾群體呈現出全員化趨勢,，甚至是在校大學生都參與到非法吸收公眾存款,、非法集資案件當中。
二是單個群眾投入涉案金額由大額集中趨向分化,、分散,。原來金融犯罪分子瞄準的都是單人大額度，如今不論幾萬,、甚至是幾千元錢,，犯罪分子都能夠按照數額大小，進行所謂“量身定制”合適項目大肆斂財,。
三是誘引群眾上當的“噱頭”,、媒介呈現多樣化趨勢。以往大多金融犯罪分子打著國家,、政府的大政方針,、重大工程等名號，選擇合適“噱頭”包裝成“高大上”投資項目,，如今金融犯罪分子打“噱頭”的投資項目更多,，諸如“原始股發(fā)售”、股權轉讓,、私募資金,、農林基地投資、養(yǎng)老投資,、虛假“P2P”,、虛構理財產品、證章藏品,、校園貸套路貸,、金融眾籌、慈善眾籌,、認購標的物等,，涉及大眾民生各個領域。
四是吸引廣大群眾關注,、上當的誘餌,、手段多樣化。從組織理財會,、招商會,、推介會、股權私募會、旅游,、洗溫泉,，到報紙廣告、小廣告,、宣傳單,、發(fā)名片,、發(fā)放米,、面、油,、蛋等小禮品,、小額現金、小額紅包等,，不一而足,。
五是雇傭專門業(yè)務團隊包裝掩蓋違法犯罪本來面目。有的犯罪分子雇傭專門打造的團隊,，統一著裝,，注重禮儀，言語親和,，打感情牌,、親情牌，還有的制作假身份證件,，用假身份與所謂的客戶交往,，騙取信任，引誘群眾上當,。
大連警方提醒廣大群眾,，“理財有風險，投資需謹慎”,，在經濟生活中要提高警惕,，加強防范。投資理財時,，一要理性參與,，拒絕離譜的高息誘惑；二要仔細分辨,，捂緊自己的錢袋子,，遠離非法集資；三要選擇正規(guī)金融企業(yè),，提高理財安全性,。