涉案受害群眾近6000人,，非法吸收公眾存款高達(dá)1.7個(gè)億,，7年來(lái),，該案始終牽動(dòng)著沈陽(yáng)市大東區(qū)公,、檢,、法三家政法部門的心弦,。1.7億案款全部追回的背后,，既凝聚著三部門的不懈努力，更閃耀著智慧的光芒,。
這起典型案例,，要從2017年的那個(gè)冬天說(shuō)起……
主辦法官（右二）為受害群眾現(xiàn)場(chǎng)宣講流程及注意事項(xiàng)
迅速吸金
賣車搭售捆綁業(yè)務(wù)
2017年末，“90后”姑娘于陽(yáng)（化名）來(lái)到鐵西區(qū)北二路雪佛蘭4S店,，在這里購(gòu)車,。
于陽(yáng)告訴記者，車價(jià)雖然沒(méi)有明顯優(yōu)惠,，可店內(nèi)的“捆綁業(yè)務(wù)”——“云鏡”（智能安全行車業(yè)務(wù)）卻極具誘惑力：先交2萬(wàn)元,，12個(gè)月后返4萬(wàn)元,，“就在我車上安裝一個(gè)行車記錄儀，說(shuō)是配合保險(xiǎn)企業(yè)搜集路況大數(shù)據(jù),。”
盡管于陽(yáng)說(shuō)得很簡(jiǎn)單,，但記者在案卷中看到,，在雙方簽訂的智能安全行車服務(wù)合同之外，還有一份《權(quán)益成長(zhǎng)保證書》,，在該合同內(nèi),，于陽(yáng)額外花費(fèi)的2萬(wàn)元被用于購(gòu)買了“2000萬(wàn)點(diǎn)值”，而這份保證書所寫的內(nèi)容卻夾雜術(shù)語(yǔ)晦澀難懂,。
檢方公訴書顯示：2017年11月至2018年末,，被告人朱某某在遼寧某汽車銷售有限公司多家4S店及單位，以汽車銷售為平臺(tái),，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn),，通過(guò)沈陽(yáng)某汽車科技有限公司等多家單位與不特定多數(shù)人及單位簽訂協(xié)議，在銷售汽車業(yè)務(wù)外附加承諾返款或給予回報(bào),，開展智能安全行車服務(wù)（“云鏡”）,、養(yǎng)修善行寶服務(wù)、特惠購(gòu)車返款,、整車不過(guò)戶保證金,、油卡（HSE協(xié)議）、車輛續(xù)保優(yōu)惠6項(xiàng)業(yè)務(wù),，收取客戶資金,，并將資金轉(zhuǎn)入多家單位。涉案需返還資金約計(jì)1.7億元,，涉案群眾約計(jì)6000人,。
大東區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人朱某某以汽車及相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的形式,，在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所向社會(huì)公開宣傳吸收資金,，承諾在一定期限內(nèi)還本、給付回報(bào),，向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。
案發(fā)后，在公安機(jī)關(guān)的先期調(diào)查過(guò)程中,，朱某某能按公安機(jī)關(guān)電話通知到辦案單位接受調(diào)查,，無(wú)逃跑隱匿行為；在公安機(jī)關(guān)立案后經(jīng)電話傳喚到案,，能如實(shí)供述犯罪事實(shí),，系自首,。朱某某非法吸收公眾存款關(guān)聯(lián)上游公司，其所吸收的資金均轉(zhuǎn)由上游公司控制,，朱某某能夠配合公安機(jī)關(guān)開展案件資金挽損工作,，且涉案資金1.7億元已扣押在案，足以挽回涉案群眾的損失,，最終以犯非法吸收公眾存款罪對(duì)朱某某判處有期徒刑三年,，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元的刑罰,，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力,。
放水養(yǎng)魚
3年“擠”出8500萬(wàn)
大東區(qū)法院院長(zhǎng)戴兵告訴記者，近年來(lái),，非法集資案件,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)，最大程度追贓挽損成為治理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的重中之重,，“這是我在法院工作30多年以來(lái),，參與辦理的最成功的一起非法吸收公眾存款案！”
時(shí)間再次回到2019年4月,，沈陽(yáng)市公安局大東分局接到報(bào)案后,，于同月28日立案?jìng)刹椤Ｔ诖似陂g,，朱某某積極接受調(diào)查,，并配合公安機(jī)關(guān)到北京某信息技術(shù)服務(wù)有限公司進(jìn)行涉案資金追索，5月初,，公安機(jī)關(guān)成功扣款8500萬(wàn)余元,。主辦此案的沈陽(yáng)市公安局大東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)劉忠表示，一下子扣住一半案款,，成為追回全部案款的重要基礎(chǔ),。
2021年，案件進(jìn)入審判程序,。事關(guān)人民群眾急難愁盼,，該院主管院領(lǐng)導(dǎo)多次召集業(yè)務(wù)庭開會(huì)研究，“我們發(fā)現(xiàn),，朱某某吸收的資金轉(zhuǎn)入的上游公司,，有幾家是非常有實(shí)力的生產(chǎn)型企業(yè)，奔著最大限度追贓挽損,，與其‘竭澤而漁’,，不如‘放水養(yǎng)魚’促共贏?！?
主辦法官把握寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,，以維護(hù)群眾合法利益為核心,，對(duì)朱某某和涉案企業(yè)適用寬緩的刑事政策，3年間陸續(xù)將剩余8500萬(wàn)余元案款扣押在案,，盡力爭(zhēng)取最佳的政治效果,、法律效果和社會(huì)效果。
等待7年
“真金白銀”到賬了
2024年12月9日至13日,，位于大東區(qū)二臺(tái)子街道望花南街的返款場(chǎng)地,，車輛來(lái)來(lái)往往，人群川流不息,。
盡管如此，無(wú)論是一樓大廳的排隊(duì)區(qū),、六樓的等候區(qū),，還是返款現(xiàn)場(chǎng)，依然保持著秩序井然,。
“你可不要小看善后工作,，不僅錢款、人員數(shù)量龐大,，而且也有一定的難度,，關(guān)鍵就是不能出現(xiàn)一絲一毫的錯(cuò)誤?！敝鬓k法官介紹稱,，該案共有420余冊(cè)案卷，一本本案卷摞起來(lái)高約半米,、長(zhǎng)約六米,。自今年7月判決生效后，整個(gè)業(yè)務(wù)庭加班加點(diǎn),、夜以繼日地進(jìn)行返款金額的核算工作,，并提出“一次核查，二次確認(rèn)”的工作流程：
“一次核查”是指公,、檢,、法原辦案人共同指導(dǎo)工作專班的常駐人員根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)材料對(duì)投資群眾逐一進(jìn)行核查，具體核查身份信息,、聯(lián)系電話,、已登記對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及金額、自述已收到返利金額等,，核查后的信息形成數(shù)據(jù)表格,。
“第一次確認(rèn)”是指對(duì)前述核查后形成的數(shù)據(jù)表格，交由罪犯朱某某的相關(guān)企業(yè),、犯罪嫌疑人趙某某（審查起訴中）的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行確認(rèn),，如存在案發(fā)前的資金返還,，提交證據(jù)材料予以扣減，初步確定對(duì)受害群眾的返款金額,。
“第二次確認(rèn)”是指經(jīng)企業(yè)確認(rèn)數(shù)據(jù)表格后,，工作專班以公告、電話通知等方式通知受害群眾,，在指定的時(shí)間,、指定的地點(diǎn)進(jìn)行本人的最終核查確認(rèn)。
“這次我們返款主要是針對(duì)單純辦理‘云鏡’業(yè)務(wù)的受害群眾,，已經(jīng)進(jìn)行‘點(diǎn)值’兌換的或已經(jīng)享受了車輛保養(yǎng)服務(wù),、保險(xiǎn)服務(wù)的，還需要繼續(xù)重點(diǎn)核查,，將來(lái)還會(huì)有幾批返款,。”主辦法官說(shuō)道,。
1422名受害群眾,，返款工作進(jìn)行了整整一周。返款現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外,，工作專班的常駐人員就像流水線上的工人一樣忙碌不停,，“累點(diǎn)沒(méi)事兒，想到他們能過(guò)個(gè)好年了,，倍感欣慰,。”說(shuō)這話時(shí),，法官助理的臉上掛著燦爛的笑容,。記者注意到，公,、檢,、法三家單位借返款之機(jī)，還對(duì)受害群眾進(jìn)行了普法宣傳,。
于陽(yáng)是辦理返款手續(xù)的第一人,，截至發(fā)稿時(shí)，她告訴記者,，錢已經(jīng)打到銀行卡上了,。“在這樣寒冷的季節(jié),，真正讓我感受到溫暖的,，是法院人內(nèi)心深處的堅(jiān)韌和不放棄……”