涉案受害群眾近6000人,，非法吸收公眾存款高達1.7個億,，7年來,，該案始終牽動著沈陽市大東區(qū)公,、檢,、法三家政法部門的心弦,。1.7億案款全部追回的背后,，既凝聚著三部門的不懈努力,，更閃耀著智慧的光芒,。
這起典型案例，要從2017年的那個冬天說起……
主辦法官（右二）為受害群眾現(xiàn)場宣講流程及注意事項
迅速吸金
賣車搭售捆綁業(yè)務(wù)
2017年末,，“90后”姑娘于陽（化名）來到鐵西區(qū)北二路雪佛蘭4S店,，在這里購車。
于陽告訴記者,，車價雖然沒有明顯優(yōu)惠,，可店內(nèi)的“捆綁業(yè)務(wù)”——“云鏡”（智能安全行車業(yè)務(wù)）卻極具誘惑力：先交2萬元，12個月后返4萬元,，“就在我車上安裝一個行車記錄儀,，說是配合保險企業(yè)搜集路況大數(shù)據(jù)?！?
盡管于陽說得很簡單,，但記者在案卷中看到，在雙方簽訂的智能安全行車服務(wù)合同之外,，還有一份《權(quán)益成長保證書》,，在該合同內(nèi)，于陽額外花費的2萬元被用于購買了“2000萬點值”,，而這份保證書所寫的內(nèi)容卻夾雜術(shù)語晦澀難懂,。
檢方公訴書顯示：2017年11月至2018年末，被告人朱某某在遼寧某汽車銷售有限公司多家4S店及單位,，以汽車銷售為平臺,，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準,，通過沈陽某汽車科技有限公司等多家單位與不特定多數(shù)人及單位簽訂協(xié)議，在銷售汽車業(yè)務(wù)外附加承諾返款或給予回報,，開展智能安全行車服務(wù)（“云鏡”）,、養(yǎng)修善行寶服務(wù)、特惠購車返款,、整車不過戶保證金,、油卡（HSE協(xié)議）、車輛續(xù)保優(yōu)惠6項業(yè)務(wù),，收取客戶資金,，并將資金轉(zhuǎn)入多家單位。涉案需返還資金約計1.7億元,，涉案群眾約計6000人,。
大東區(qū)人民法院經(jīng)審理認定，被告人朱某某以汽車及相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營的形式,，在經(jīng)營場所向社會公開宣傳吸收資金,，承諾在一定期限內(nèi)還本、給付回報,，向社會不特定對象變相吸收資金的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。
案發(fā)后，在公安機關(guān)的先期調(diào)查過程中,，朱某某能按公安機關(guān)電話通知到辦案單位接受調(diào)查,，無逃跑隱匿行為；在公安機關(guān)立案后經(jīng)電話傳喚到案,，能如實供述犯罪事實,，系自首。朱某某非法吸收公眾存款關(guān)聯(lián)上游公司,，其所吸收的資金均轉(zhuǎn)由上游公司控制,，朱某某能夠配合公安機關(guān)開展案件資金挽損工作，且涉案資金1.7億元已扣押在案,，足以挽回涉案群眾的損失,，最終以犯非法吸收公眾存款罪對朱某某判處有期徒刑三年，緩刑三年,，并處罰金人民幣三十萬元的刑罰,，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。
放水養(yǎng)魚
3年“擠”出8500萬
大東區(qū)法院院長戴兵告訴記者,，近年來,，非法集資案件、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件等涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā),，最大程度追贓挽損成為治理涉眾型經(jīng)濟犯罪的重中之重,，“這是我在法院工作30多年以來,，參與辦理的最成功的一起非法吸收公眾存款案！”
時間再次回到2019年4月,，沈陽市公安局大東分局接到報案后,，于同月28日立案偵查。在此期間,，朱某某積極接受調(diào)查,，并配合公安機關(guān)到北京某信息技術(shù)服務(wù)有限公司進行涉案資金追索，5月初,，公安機關(guān)成功扣款8500萬余元,。主辦此案的沈陽市公安局大東分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊副大隊長劉忠表示，一下子扣住一半案款,，成為追回全部案款的重要基礎(chǔ),。
2021年，案件進入審判程序,。事關(guān)人民群眾急難愁盼,，該院主管院領(lǐng)導(dǎo)多次召集業(yè)務(wù)庭開會研究，“我們發(fā)現(xiàn),，朱某某吸收的資金轉(zhuǎn)入的上游公司,，有幾家是非常有實力的生產(chǎn)型企業(yè)，奔著最大限度追贓挽損,，與其‘竭澤而漁’，不如‘放水養(yǎng)魚’促共贏,?！?
主辦法官把握寬嚴相濟的刑事政策，以維護群眾合法利益為核心,，對朱某某和涉案企業(yè)適用寬緩的刑事政策,，3年間陸續(xù)將剩余8500萬余元案款扣押在案，盡力爭取最佳的政治效果,、法律效果和社會效果,。
等待7年
“真金白銀”到賬了
2024年12月9日至13日，位于大東區(qū)二臺子街道望花南街的返款場地,，車輛來來往往,，人群川流不息。
盡管如此,，無論是一樓大廳的排隊區(qū),、六樓的等候區(qū)，還是返款現(xiàn)場,，依然保持著秩序井然,。
“你可不要小看善后工作,，不僅錢款、人員數(shù)量龐大,，而且也有一定的難度,，關(guān)鍵就是不能出現(xiàn)一絲一毫的錯誤?！敝鬓k法官介紹稱,，該案共有420余冊案卷，一本本案卷摞起來高約半米,、長約六米,。自今年7月判決生效后，整個業(yè)務(wù)庭加班加點,、夜以繼日地進行返款金額的核算工作,，并提出“一次核查，二次確認”的工作流程：
“一次核查”是指公,、檢,、法原辦案人共同指導(dǎo)工作專班的常駐人員根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)材料對投資群眾逐一進行核查，具體核查身份信息,、聯(lián)系電話,、已登記對應(yīng)的各項業(yè)務(wù)及金額、自述已收到返利金額等,，核查后的信息形成數(shù)據(jù)表格,。
“第一次確認”是指對前述核查后形成的數(shù)據(jù)表格，交由罪犯朱某某的相關(guān)企業(yè),、犯罪嫌疑人趙某某（審查起訴中）的相關(guān)企業(yè)進行確認,，如存在案發(fā)前的資金返還，提交證據(jù)材料予以扣減,，初步確定對受害群眾的返款金額,。
“第二次確認”是指經(jīng)企業(yè)確認數(shù)據(jù)表格后，工作專班以公告,、電話通知等方式通知受害群眾,，在指定的時間、指定的地點進行本人的最終核查確認,。
“這次我們返款主要是針對單純辦理‘云鏡’業(yè)務(wù)的受害群眾,，已經(jīng)進行‘點值’兌換的或已經(jīng)享受了車輛保養(yǎng)服務(wù)、保險服務(wù)的,，還需要繼續(xù)重點核查,，將來還會有幾批返款?！敝鬓k法官說道,。
1422名受害群眾,，返款工作進行了整整一周。返款現(xiàn)場內(nèi)外,，工作專班的常駐人員就像流水線上的工人一樣忙碌不停,，“累點沒事兒，想到他們能過個好年了,，倍感欣慰,。”說這話時,，法官助理的臉上掛著燦爛的笑容,。記者注意到，公,、檢,、法三家單位借返款之機，還對受害群眾進行了普法宣傳,。
于陽是辦理返款手續(xù)的第一人,，截至發(fā)稿時，她告訴記者,，錢已經(jīng)打到銀行卡上了,。“在這樣寒冷的季節(jié),，真正讓我感受到溫暖的,，是法院人內(nèi)心深處的堅韌和不放棄……”