核心提示
現(xiàn)在,，有一些網(wǎng)絡(luò)平臺的商家為了讓自身銷量數(shù)據(jù)更“好看”以吸引消費(fèi)者,，不惜請人刷單“代運(yùn)營”。然而,，稍有不慎就會落入花樣翻新的詐騙陷阱,。商家只有誠信經(jīng)營，才能遠(yuǎn)離騙局,。
辦案人：李森
職務(wù)：沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任
沈陽市公安局沈北新區(qū)分局正良派出所接到美團(tuán)平臺安全管理部負(fù)責(zé)人報警,，其稱公司平臺下有商戶遇到了“代運(yùn)營”詐騙。該商戶稱,，有自稱“代運(yùn)營”人員主動聯(lián)系自己提供刷單服務(wù),，而該商戶為提升銷量及信用，便將賬號密碼交給對方操作,。對方首先將商家配送方式改為自配送,，將用戶退款申請修改為自動確認(rèn)退款，隨后組織下游人員集中在美團(tuán)與商家結(jié)算錢款的前一天批量刷單,，等到美團(tuán)與商戶結(jié)算收益后迅速將資金轉(zhuǎn)移提現(xiàn),，將商戶賬戶內(nèi)錢款清空,，最后再利用用戶退款美團(tuán)可先行墊付的規(guī)則，組織下游刷單人員批量申請退款,，美團(tuán)墊付退款后發(fā)現(xiàn)商戶錢包早已清零,，只得對涉事商戶作出封號處理。
通過報警人的描述,，不難看出這是一起典型的詐騙犯罪,，但該起犯罪利用了電商企業(yè)及網(wǎng)絡(luò)平臺，更加隱蔽,。我們及時聯(lián)合公安機(jī)關(guān)及美團(tuán)平臺,，根據(jù)美團(tuán)被騙商戶錢包中的資金去向，對接收轉(zhuǎn)賬的錢包進(jìn)一步研判,，分析出該錢包對應(yīng)商戶疑似虛假門店,。同時我們發(fā)現(xiàn)有同一身份信息創(chuàng)建了28家商戶，其中的21家商戶涉及訂單退款金額數(shù)十萬元,。在確定高度疑似人員孟某,、陶某后，我們督促公安機(jī)關(guān)盡快立案偵查,。
我們多次提審犯罪嫌疑人,，在犯罪嫌疑人拒不供認(rèn)的情況下，審查大量涉案證據(jù),，形成了完整的證據(jù)鏈條,，最終對孟某、陶某以詐騙罪提起公訴,。該案經(jīng)歷了5次庭審,，最終在辦案團(tuán)隊的努力下二被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，并表示愿積極賠償美團(tuán)平臺損失,。2023年11月17日,，孟某因詐騙罪獲刑十年三個月，并處罰金50萬元,，陶某因詐騙罪獲刑五年,，并處罰金30萬元。
該案暴露出當(dāng)前電商平臺在經(jīng)營管理方面尚存在一定的漏洞,。為此,，我們依職權(quán)對美團(tuán)公司制發(fā)檢察建議，建議美團(tuán)健全平臺商戶注冊制度,，構(gòu)建平臺風(fēng)險預(yù)防,、處置、問責(zé)制度,，加大商戶資金監(jiān)管力度,。