日前,，本溪市溪湖區(qū)人民檢察院辦理了一起由轄區(qū)內(nèi)某企業(yè)遭受電信詐騙引出的掩飾、隱瞞犯罪所得案,，斬?cái)嗔嗽p騙分子的洗錢(qián)鏈條,。
通過(guò)信用卡幫人洗錢(qián)
2021年5月，犯罪嫌疑人陳某了解到邱某在幫助他人代還信用卡,，因此找到邱某讓其幫助“上家”轉(zhuǎn)移一些“不干凈的錢(qián)”,，并按照一定比例給邱某分成，邱某聽(tīng)到有利可圖欣然答應(yīng),，并主動(dòng)邀請(qǐng)了同樣手持多張信用卡的孫某入伙,。
之后，3人在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下,，由陳某負(fù)責(zé)與“上家”聯(lián)系對(duì)接,，由孫某、邱某負(fù)責(zé)將手中持有的他人信用卡提供給“上家”用于資金結(jié)算,，并按照上家要求通過(guò)POS機(jī)刷卡的方式轉(zhuǎn)移資金,，幫助實(shí)施洗錢(qián)。
偵查機(jī)關(guān)抓獲嫌疑人
自2021年5月28日至7月5日間,，3人共幫助犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金1030萬(wàn)元,，在此期間，陳某獲利約16萬(wàn)元，孫某,、邱某共獲利8萬(wàn)余元,。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)查被害企業(yè)被騙錢(qián)款流向,，鎖定了陳某3人,，將其抓獲歸案。
辦案檢察官通過(guò)審查嫌疑人供述,，發(fā)現(xiàn)此案中嫌疑人是在明確知曉轉(zhuǎn)移資金為犯罪所得的情況下為詐騙分子實(shí)施洗錢(qián),，應(yīng)當(dāng)定性為處罰較重的掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，于是要求偵查人員圍繞陳某3人在共同犯罪中的地位作用,、獲利情況和信用卡持有情況等進(jìn)一步補(bǔ)充證人證言和銀行卡信息等證據(jù)，并通過(guò)審查證人證言及其他有關(guān)線(xiàn)索,，認(rèn)定邱某介紹孫某與陳某認(rèn)識(shí),，有共同參與預(yù)謀、參與分贓,、參與供卡的情節(jié),，涉嫌共同犯罪，需進(jìn)一步予以查明,，要求公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查,。與此同時(shí),，建議公安機(jī)關(guān)調(diào)取孫某,、邱某二人使用的POS機(jī)綁定的全部銀行交易明細(xì)，對(duì)每筆轉(zhuǎn)移的贓款進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),，最終準(zhǔn)確認(rèn)定了本案的犯罪數(shù)額,。
犯罪嫌疑人被判刑
經(jīng)過(guò)審查，檢察機(jī)關(guān)最終認(rèn)定：陳某,、孫某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)仍為他人提供資金賬戶(hù),，協(xié)助將贓款轉(zhuǎn)移，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,，二人的行為構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，遂對(duì)二人提起公訴,，并建議法院判處陳某有期徒刑三年六個(gè)月,，并處罰金；判處孫某有期徒刑三年,，并處罰金,。
本溪市溪湖區(qū)人民法院于日前作出判決，全部采納了溪湖區(qū)檢察院起訴指控的罪名和量刑建議。犯罪嫌疑人邱某因其涉嫌犯罪的證據(jù)有待進(jìn)一步補(bǔ)充完善,，遂進(jìn)行另案處理,。
檢察官介紹，在電信詐騙中,，犯罪分子往往通過(guò)低價(jià)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的形式,，以較低的報(bào)酬作為誘餌蓄養(yǎng)一大批“卡商”“卡奴”和幫信團(tuán)伙作為他們的“提線(xiàn)木偶”，他們隱于幕后,，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)鎖定被害人,，并操縱著“木偶們”活躍在臺(tái)前，一旦案發(fā)暴露,，“木偶們”首當(dāng)其沖,，而在層層掩護(hù)、偽裝之下的真正幕后黑手早已逃之夭夭,。這也是導(dǎo)致此類(lèi)犯罪嫌疑人抓獲難,、資金追索難的重要原因。
檢察官提醒：生活中遇到有人提出有償使用自己的閑置銀行卡,，并給予可觀報(bào)酬的這種所謂“美事”,，極有可能是為電信詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)“供電”“輸血”的不法行為，希望廣大群眾增強(qiáng)法治意識(shí),，妥善保管自己的身份證,、銀行卡等支付結(jié)算工具，避免成為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的幫兇,。
檢察官提前介入引導(dǎo)取證。