日前,，鞍山市公安局發(fā)布消息,，隨著14名主要犯罪嫌疑人被依法宣判,，這起由鞍山市公安局聯(lián)合稅務稽查部門偵破的全國首例利用“黑客”技術手段虛開增值稅專用發(fā)票案宣告終結,。
此案為公安部督辦案件,，涉及全國11省25市,，涉案金額千億元。20余名精干力量歷時兩年半徹底摧毀了一個全環(huán)節(jié)犯罪網(wǎng)絡,，成功堵塞了相關技術漏洞,。首犯何某華被判有期徒刑十二年，13名團伙主要成員分別被判處三年至十年不等刑罰,，其他成員也已進入司法訴訟程序,。
勾結“黑客”虛開發(fā)票
時間撥回到2020年5月，鞍山市公安局經偵支隊接到稅務部門移送線索,，海城市某有限公司涉嫌暴力虛開增值稅專用發(fā)票,，涉案金額巨大。鞍山市公安局經偵支隊與市稅務局稽查局迅速抽調20余名精干力量組建了強有力的聯(lián)合專案組,。
2021年7月28日，該案被公安部確定為督辦案件,。經查,，2020年2月以來，海城市這家公司經營者伙同他人,，利用公司實施虛開增值稅專用發(fā)票犯罪活動,。該公司經營者通過關系，結識了山東省東營籍從事售賣虛開增值稅專用發(fā)票的馬某,，試圖通過馬某尋找“技術黑客”,，對公司虛增進項庫存，虛開增值稅專用發(fā)票,，以此達到獲利的目的,。
馬某幾經輾轉,，聯(lián)系到河南籍“黑客”技術人員何某華，隨后,，他不斷利用“黑客”技術先后向該公司刷入10萬噸成品油庫存,，并通過其他團伙成員，以每噸成品油獲利200或300元不等的價格,，虛開給山東,、黑龍江等省的多家石油化工有限公司，從中非法大肆獲利,。
循線牽出犯罪團伙
專案組經深入偵查發(fā)現(xiàn),，這個涉稅犯罪團伙是一個職業(yè)化程度更高、作案手法更多樣,、犯罪危害性更大的犯罪組織,。該團伙不僅利用“黑客”技術手段暴力虛開增值稅專用發(fā)票非法獲利，而且,，通過200余個空殼公司移花接木,，變更進口貨物品名充抵進項，向外虛開燃料油銷項發(fā)票等更加復雜隱蔽的犯罪手段非法獲利,，極難發(fā)現(xiàn)和偵查,。
該犯罪團伙不僅擁有技術能力，而且擁有眾多“馬仔”打手,，多次采用非法拘禁的方式向購票企業(yè)人員索要贓款,，所獲贓款再由專門人員周轉洗錢，是一個以多種涉稅犯罪手段相結合的職業(yè)化犯罪集團,。
警方模擬畫像追蹤
據(jù)專案組民警介紹,，何某華本人近10年來生活、作案全部匿名化,，各地辦案單位在追查這個“黑客”時總是無從下手,。
鞍山警方從一開始就做好了打硬仗的準備。兩年多來,，專案組民警全部放棄節(jié)假日休息,，隱蔽偵查，風餐露宿,，最終憑借模擬畫像查明其真實身份,，追蹤至河南省許昌市將其成功抓獲。
首戰(zhàn)告捷后,，專案組連續(xù)奮戰(zhàn),，在全國范圍內展開強大的收網(wǎng)攻勢，先后抓獲包括技術“黑客”,、買票逃稅企業(yè)經營者在內的22名犯罪嫌疑人,，查獲了作案用的“黑客”文件12份,、銀行卡500余張、電腦30余臺,、手機60余部,，查獲現(xiàn)金1500余萬元。
目前,，經公安部指揮協(xié)調,，相關偵辦工作正在進行中。