披上互聯(lián)網(wǎng)外衣騙了7.29億
隨著工商部門打擊力度越來越大，非法傳銷的形式變得更加隱蔽，欺騙性也越來越強(qiáng)。一些披著合法外衣的新型傳銷形式開始頻頻曝出，“傳銷高手”轉(zhuǎn)而“先穿馬甲”再忽悠了，也讓工商部門提高了對“傳銷”的打擊力度。近日,，沈陽市工商局查獲兩起涉嫌傳銷案，涉案金額分別約為7.29億元和145.97萬元,。
揭露“云夢生活”網(wǎng)絡(luò)騙局
每發(fā)展一名“下線”即可直接獲得推薦獎金,，記者從沈陽市工商局直銷監(jiān)督管理處了解到，5月23日,，沈陽市工商局接到舉報,，稱安徽夢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在沈陽市沈河區(qū)北站路的財富中心A座從事傳銷活動。
沈陽市工商局直銷處執(zhí)法人員經(jīng)查,，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在沈陽成立了“夢泰云夢生活東北運(yùn)營中心”,，以收取“入門費”和“團(tuán)隊計酬”方式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。
現(xiàn)查實,，當(dāng)事人要求加入者交納11800元,、購買其指定的商品后，即成為“創(chuàng)智合伙人”,，取得會員及發(fā)展下線的資格,。會員分為“創(chuàng)智合伙人”、一星至五星會員六個級別,；依據(jù)所發(fā)展下線的銷售業(yè)績,，不同級別的會員分別獲得直接推薦獎2560元、3060元,、3360元,、3900元、4600元,、4900元,；間接推薦獎200元、700元,、1000元,、1540元,、2240元、2540元,。
收取的“入門費”全部匯入該公司法定代表人王成陽在合肥設(shè)立的多個個人賬戶,。
為了深入查明事實，沈陽市工商局直銷處多次前往合肥市,，對該公司法定代表人王成陽以個人名義設(shè)立的3個銀行賬戶的資金往來明細(xì)進(jìn)行了查詢并予以暫停結(jié)算,，發(fā)現(xiàn)收取的“入門費”多數(shù)已被轉(zhuǎn)移，執(zhí)法人員立即對當(dāng)事人在沈陽的經(jīng)營場所依法查封,。
經(jīng)查,，截至7月11日，當(dāng)事人已發(fā)展“創(chuàng)智會員”61825人,，收取“入門費”約7.29億元。由于涉案金額較大,，公安部門已介入,。
隨后，9月12日,，合肥警方針對云夢生活公司總部展開了一次行動,，將包括公司主要負(fù)責(zé)人和多名高管在內(nèi)的員工帶走調(diào)查，目前,，“云夢生活”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷已被查封,。
揭秘：
披上互聯(lián)網(wǎng)外衣無實際項目
據(jù)沈陽市工商局直銷監(jiān)督管理處執(zhí)法人員介紹，新型傳銷活動打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營銷方式的旗號,，采取虛假,、夸大宣傳的方式以及潛在的高額回報誘惑群眾參加，通過發(fā)展人員,，繳納費用維持運(yùn)作,，欺騙性極強(qiáng)。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷操作手法通常是在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站,，宣稱從事高收益投資項目,，投資者只需要投入小額資金，就可獲得高額回報,。
“項目信息是不透明的,，不會告知資金用途和流向等，同時承諾會有很高額的收益回報”,。直銷監(jiān)督管理處執(zhí)法人員說,，互聯(lián)網(wǎng)傳銷并沒有真實的金融產(chǎn)品，投資者要認(rèn)清傳銷活動的本質(zhì)和危害,，抵制誘惑,，同時增強(qiáng)理性投資意識,，選擇合法投資渠道，依法保護(hù)自身權(quán)益,，高收益常常伴隨著高風(fēng)險,，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動往往蘊(yùn)藏著巨大的隱患。
“零元投資創(chuàng)業(yè)”發(fā)展下線賺錢
1月25日,，沈陽市工商局接到市民舉報,，稱沈陽稻天鮮商貿(mào)股份有限公司以發(fā)展會員收取會費的公司組織傳銷活動。
該市民稱,，稻天鮮以“零元投資創(chuàng)業(yè)”名義開始招聘會員,，入會需交納1100元，入會后只要在短時間內(nèi)拉兩個人入會,，就可獎勵1000元,，再招入1名會員起，每招入會一人就可獲得500元,。
工商部門經(jīng)查實,，當(dāng)事人從2015年9月24日至2016年1月26日，共發(fā)展會員1327人,，層級已超過3層,，收取會費145.97萬元。
執(zhí)法人員表示,，當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條“(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益,，下同),，牟取非法利益的；(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用,，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”之規(guī)定,，已構(gòu)成組織傳銷的違法行為,。
該案在調(diào)查中，沈陽市工商局發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的違法行為涉嫌組織傳銷犯罪,，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條“有本條例第七條規(guī)定的行為,，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物,，沒收違法所得,，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任”和《最高人民檢察院,、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》之規(guī)定,，將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。
警惕：
“天上不會掉餡餅”
執(zhí)法人員提醒廣大群眾,，“天上不會掉餡餅”,，當(dāng)把事業(yè)或者回報描述得天花亂墜的時候就應(yīng)該警惕。其次,，無論傳銷的形式如何變化發(fā)展,，其實質(zhì)仍是以購買份額作為繳納入門費，發(fā)展下線人員,、拉人頭組成層級,，以下線人員“業(yè)績”作為獲利依據(jù)。
因此,，識別傳銷,，需要看三個特征：
1.入門費
是否需要認(rèn)購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益,；
2.拉人頭
是否需要發(fā)展他人成為自己的下線,，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益,；
3.計酬方式
是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬，牟取非法利益,。
如果符合以上特征,，就有可能涉嫌傳銷。
易騙人群是精神傳銷的發(fā)展基礎(chǔ)
什么樣的人才是“最容易被騙的人”,？執(zhí)法人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),，生活中受過挫折，對現(xiàn)實不滿,，自視甚高,、野心膨脹，又缺乏腳踏實地,、埋頭苦干的精神的人,，其中不乏抑郁癥患者。這種人很容易被誘惑擊倒,，即使眼前擺著一碗“毒雞湯”,，也會毫不猶豫一飲而盡。
“在調(diào)查中,，我們發(fā)現(xiàn)參加培訓(xùn)的會員,，都是一些急于改變生活狀態(tài)的人。但他們并非一般意義上的底層民眾,，而更多是我們通常所稱的中產(chǎn)階層,。”執(zhí)法人員告訴記者,，不斷升級換代的傳銷都有著相似的滋生土壤，一些人甚至企業(yè)家,、教授,、官員等上層人士被迷惑、被欺騙,，其根源不在于騙子騙人的本事有多大,，而在于他們自身的迷失以及不良社會風(fēng)氣的影響。
執(zhí)法人員稱,，傳銷最大的危害不是行動上的,，而是思想上的。精神控制會把人們的思想引入價值誤區(qū),，使被控制人形成扭曲的社會需求和扭曲的價值觀念,。傳銷迎合了某種浮躁的商業(yè)文化與暴富心態(tài)，它創(chuàng)造的惟一需求是對于傳銷公司所鼓吹的“成功”的需求,。處在金字塔底層的人們往往都是社會的“弱勢群體”,，單純的他們由于受到來自上層的精神控制，認(rèn)定這種“無論在理論上和實踐上都是無法兌現(xiàn)的成功”是他們生活的希望所在,。而這種普遍無法滿足的成功欲求,，慢慢累積成一股可怕的力量，形成社會動蕩之源,。一旦這種希望破滅,，“弱勢群體”將面臨的是無法收拾的局面。洗過腦的他們是無法承擔(dān)這種后果的,，最后的結(jié)果往往使許多人妻離子散,、家破人亡，有的因“洗腦”過分投入,，精神接近崩潰邊緣,。而由于家庭的瓦解，整個社會的秩序也會因此失衡,。
“拉人頭”式新興網(wǎng)絡(luò)傳銷模式
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,，“購物返利”“網(wǎng)絡(luò)加盟”“私募基金”等網(wǎng)絡(luò)熱詞頻頻出現(xiàn)，不少傳銷分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布信息,，誘騙網(wǎng)民,。對此，沈陽市工商局發(fā)布警示：警惕“拉人頭”式,、“入門費”式,、“團(tuán)體計酬”式新興網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。
“電子商務(wù)”式,。不法分子注冊一個電子商務(wù)企業(yè),，再以此名義建立一個電子商務(wù)網(wǎng)站,，并以“網(wǎng)購”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。
“免費獲利”式,。社會上出現(xiàn)不少“免費獲利”“增值消費”式傳銷行為,，宣稱“消費不用花錢，免費購買商品”,，“消費=存錢=免費”“消費滿500返500”等,，欺騙性強(qiáng)，誘惑力大,，引起不少人的興趣,，最終上當(dāng)受騙。
“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式,。打著“一邊上網(wǎng)娛樂,，一邊上網(wǎng)賺錢”“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的宣傳旗號,。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè),、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”“網(wǎng)絡(luò)投資”為誘餌,，欺騙,、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的,。
“網(wǎng)絡(luò)博弈”式,。以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名,，發(fā)展會員從事“游戲股票”“幸運(yùn)博彩”等游戲充值卡業(yè)務(wù)，以直銷獎,、銷售獎為誘餌發(fā)展下線,。
“愛心互助”式。某些網(wǎng)站宣傳一些有“特別功效”的生物保健品,，宣稱入會后就能便宜或返利,，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。