“坐地收錢”“只需提供銀行卡”“一天穩(wěn)賺1萬,！”這樣噱頭十足的兼職廣告背后,，其實(shí)暗藏著一條犯罪“跑分”洗錢產(chǎn)業(yè)鏈。
11月17日,，調(diào)兵山市公安局經(jīng)過縝密偵查,，成功打掉一個(gè)通過“跑分”平臺(tái)為非法交易提供資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算渠道的犯罪團(tuán)伙,。抓獲犯罪嫌疑人7人,，扣押各類銀行卡100余張，作案手機(jī)40余部,。
抓捕現(xiàn)場(chǎng)
所謂“跑分”平臺(tái)就是由“第四方支付”,，即通過聚合第三方支付平臺(tái),、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對(duì)外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù),。系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”,。
自公安部“斷卡”行動(dòng)開展以來,，調(diào)兵山市公安局重拳出擊，嚴(yán)厲打擊各類涉手機(jī)卡,、銀行卡等違法犯罪,，斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“斷卡”行動(dòng),。
作案工具
今年10月,，犯罪嫌疑人劉某經(jīng)人介紹開始為某平臺(tái)進(jìn)行“跑分”洗錢等活動(dòng)，劉某為主的該犯罪團(tuán)伙以游戲工作室名義發(fā)展多名下線人員,，通過收買和代辦等手段,，使用他人信息注冊(cè)銀行卡、U盾,、電話卡等,，為平臺(tái)“跑分”洗錢活動(dòng)提供幫助。因該團(tuán)伙成員具有一定的反偵查能力,，且人員較為分散,，頻繁更換通訊方式，對(duì)偵查抓捕工作造成了很大難度,。調(diào)兵山市公安局民警克服重重困難,，經(jīng)過周密的調(diào)查取證、準(zhǔn)確的信息研判,，逐步掌握了該團(tuán)伙成員身份,、住址、工作室地點(diǎn)等信息,，時(shí)機(jī)成熟后,，民警迅速出擊，將包括犯罪嫌疑人劉某在內(nèi)的7名團(tuán)伙成員集中收網(wǎng)抓獲,。經(jīng)犯罪嫌疑人交代,，該團(tuán)伙涉案流水資金約9000余萬元。
目前,，7名犯罪嫌疑人中的6名已被調(diào)兵山市公安局依法刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步偵辦中。