警方實(shí)施抓捕時(shí)“話務(wù)員”正在行騙
警方繳獲的詐騙“賬本”
兩年中,，29個(gè)人,，每人每天撥打近500個(gè)詐騙電話，受害人遍布全國(guó)各地,，涉及近百萬(wàn)人,，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)元。
半年來(lái),，260余名民警輾轉(zhuǎn)11省,，將這個(gè)打著“手機(jī)積分套現(xiàn)”幌子的詐騙犯罪團(tuán)伙徹底摧毀，38名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。5月6日,，鞍山市公安局通報(bào)了這起特大詐騙案的偵破經(jīng)過(guò)。
疑點(diǎn)
小門店隱藏大乾坤
“這家店的門口總停著好車——路虎,、保時(shí)捷……有的車我都叫不上來(lái)名,。”“門店招了不少話務(wù)員,，都是年輕女的,。”2019年4月12日,，海城市騰鰲鎮(zhèn)某加油站附近居民的舉報(bào)引起鞍山市公安局千山分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)孫曉東的警覺(jué),。
這家店門臉不大，沒(méi)有店名,，大門上鎖,，窗簾將屋里遮擋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，門口還有兩個(gè)視頻監(jiān)控探頭,?！斑@里面肯定有事兒?！睅滋旌蟮囊淮蝹刹樽寣O曉東有了這樣的判斷,。
孫曉東發(fā)現(xiàn)，從9時(shí)開(kāi)始，陸續(xù)有20多名年輕女子進(jìn)店,，21時(shí)左右離開(kāi),。在此期間，大門上鎖,，無(wú)其他人進(jìn)出,，也看不見(jiàn)屋內(nèi)人員活動(dòng)。此后幾個(gè)月的時(shí)間里,，孫曉東開(kāi)展了十幾次外圍偵查,。
去年8月底,，孫曉東終于獲知,，這個(gè)門店的租賃及經(jīng)營(yíng)者是一名王姓女子，無(wú)業(yè),，且經(jīng)常有高消費(fèi)行為,。為了確認(rèn)王某是否從事違法犯罪活動(dòng)，9月2日,，孫曉東帶領(lǐng)兩名女偵查員,，以“應(yīng)聘”為名與一名話務(wù)員見(jiàn)了面。
取證
民警化裝成應(yīng)聘者
在不到10分鐘的“面試”中,，話務(wù)員的直言不諱讓孫曉東震驚,。“我們干的工作就是現(xiàn)在常說(shuō)的電信詐騙,，每個(gè)人每天要打500個(gè)電話,，每月工資在1萬(wàn)元錢左右?！睘榱藙裾f(shuō)“面試者”應(yīng)聘,，這名話務(wù)員還詳細(xì)介紹了詐騙的詳細(xì)流程、話術(shù)要點(diǎn)及注意事項(xiàng),。話務(wù)員萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到,，她的這番話已被女偵查員偷偷錄了下來(lái)。
警方通過(guò)女偵查員的“應(yīng)聘”過(guò)程判斷,，這個(gè)門店就是以王某為首的電信詐騙窩點(diǎn),，孫曉東隨后將情況上報(bào)，鞍山市公安局對(duì)此十分重視,，立即組成“9·02”專案組,。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組得知,，該團(tuán)伙成員眾多,，涉案嫌疑人分布在十幾個(gè)省市，被害人涉及全國(guó)各地，涉案金額巨大,，于是,，專案組調(diào)集260余名警力參與辦案。
偵查
“薄利多銷”式詐騙
專案組查明,，王某以招話務(wù)員為名雇了26名年輕女子,，還有兩名男性“管理員”，這些人以“手機(jī)積分套現(xiàn)”騙術(shù),，冒充通信運(yùn)營(yíng)商或合作商向手機(jī)用戶謊稱積分可以換話費(fèi),、換禮品，從每名受害人處騙取積分,，或以廉價(jià)商品兌現(xiàn)給用戶,，然后將積分賣到外地“積分收購(gòu)者”。
“積分收購(gòu)者”將這些積分在正規(guī)網(wǎng)站上兌換成線下實(shí)體店優(yōu)惠券,，賣給“優(yōu)惠券批發(fā)商”,，“優(yōu)惠券批發(fā)商”再將優(yōu)惠券換成購(gòu)物券，賣給“購(gòu)物券代理”,，由“購(gòu)物券代理”折現(xiàn),。這樣一層層、一級(jí)級(jí)形成詐騙“黑鏈條”,，每個(gè)環(huán)節(jié)都有“利潤(rùn)”,。經(jīng)初步查明，在不到兩年的時(shí)間里,，王某等人就騙了近百萬(wàn)人,，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)元。
“騙了這么多人案值才500多萬(wàn)元,？”面對(duì)記者的疑問(wèn),，專案組成員、鞍山市公安局刑偵局偵查員王哲解釋道：“每名受害人被騙的積分價(jià)值都在幾元錢到幾十元錢之間,，即便是發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,，也沒(méi)有人為這么點(diǎn)錢去報(bào)案，犯罪嫌疑人就是采取這種‘薄利多銷’的方式隱蔽行騙,?！蓖跽苎a(bǔ)充道，“從掌握的情況看,，行騙的對(duì)象都在省外,。”
收網(wǎng)
11個(gè)抓捕組同時(shí)抓捕
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調(diào)查取證,，去年11月7日,，專案組派出11個(gè)抓捕組分赴11個(gè)省市對(duì)涉案人實(shí)施抓捕,，與鞍山本地對(duì)王某團(tuán)伙的抓捕同時(shí)進(jìn)行，共抓獲犯罪嫌疑人38人,，當(dāng)場(chǎng)繳獲贓款,、贓物折合100余萬(wàn)元。
經(jīng)審訊,，王某交代,，兩年間，她違法獲利超過(guò)200萬(wàn)元,。為了逃避警方打擊,，她在租的門店內(nèi)外安裝了10個(gè)視頻監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動(dòng)就立刻停止作案,，這也導(dǎo)致孫曉東前期外圍偵查十幾次,，都無(wú)法掌握情況。
今年4月27日,，經(jīng)專案組補(bǔ)充偵查,，38名犯罪嫌疑人中有36人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,，一名孕婦及一名重病人員被取保候?qū)彙?
幕后
“按需”售賣個(gè)人信息
此案中,，受害人多達(dá)近百萬(wàn)，那么王某是如何“精準(zhǔn)”獲取受害人的個(gè)人信息的,？辦案民警張智博說(shuō),，受害人個(gè)人信息的提供者就是通信運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)部人員及黑客，他們是“按需”售賣,。
警方抓捕的南方某市通信運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)部人員李某就是王某團(tuán)伙的“上線”,，他按照王某要求，一次性向王某出售手機(jī)積分在5000點(diǎn)以下的個(gè)人信息,。王某也會(huì)從網(wǎng)上“黑客”手中購(gòu)買,，但“精準(zhǔn)性”不及李某。
據(jù)李某交代,，他利用職務(wù)之便販賣手機(jī)用戶信息多年,，王某只不過(guò)是他多個(gè)“下線”中的一個(gè)。目前,，案件仍在進(jìn)一步深挖中,。