審判長高鐵軍（右二）宣讀一審判決書
宣判現(xiàn)場
“被告人陶某糾集被告人靳某某,、賀某某組成較為固定的犯罪組織,，分工明確、互相配合,，以誘騙,、威脅或其他手段多次實施‘套路貸’犯罪，侵害在校大學(xué)生人身,、財產(chǎn)權(quán)利……經(jīng)本院審判委員會討論決定,，判決如下……”10月31日，隨著沈陽市沈北新區(qū)人民法院對6個惡勢力集團(tuán)詐騙,、敲詐勒索案依法公開宣判,，主要以沈陽地區(qū)在校學(xué)生為對象實施“套路貸”犯罪的6個惡勢力集團(tuán)受到了法律的嚴(yán)懲。
宣判現(xiàn)場
大學(xué)生被誘騙 深陷“套路貸”
6月19日,，沈陽市沈北新區(qū)人民法院公開開庭審理了一起以陶某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)詐騙,、敲詐勒索案。該案由沈北新區(qū)法院黨組書記,、院長高鐵軍擔(dān)任審判長,，沈北新區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長王軍出庭支持公訴,。
這是沈北新區(qū)法院10月31日一審宣判的6起案件之一，當(dāng)天,，沈北新區(qū)法院對以被告人董某某,、陶某、左某,、鄭某,、魏某、鄒某某為首的6個惡勢力犯罪集團(tuán)詐騙,、敲詐勒索案依法公開宣判：8名集團(tuán)首要分子分別被判處有期徒刑十七年至八年不等刑罰,，并處人民幣20萬元至7萬元不等罰金,；其余17名被告人分別被判處有期徒刑十年六個月至一年六個月不等的刑罰，并處人民幣9萬元至1萬元不等罰金,。
記者在宣判現(xiàn)場了解到,，6起案件共涉及被告人25人。在宣判過程中,，部分被告人垂著頭,，女性被告人陳某某在被帶離法庭時落下眼淚。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,，2016年至2018年期間,，各犯罪集團(tuán)被告人以非法占有為目的，結(jié)伙假借民間借貸名義,，以虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的方法，誘騙在校大學(xué)生簽訂金額虛高的借款合同,，通過制造虛假資金走賬流水,、單方肆意認(rèn)定違約、惡意壘高債務(wù)等方式騙取他人財物,；以威脅,、恐嚇的方法迫使在校大學(xué)生簽訂金額虛高的借貸合同；以威脅,、滋擾,、限制自由等軟暴力手段向被害人及其近親屬討債，強(qiáng)行索取他人財物,，引發(fā)多名被害人退學(xué)休學(xué),，造成惡劣的社會影響。而部分被告人在從事小額貸款中介過程中,，明知其他被告人有實施“套路貸”行為,，仍與其共同出資或?qū)⒈缓θ私榻B到其他被告人處為自己“解套”，騙取或勒索被害人財物,，造成惡劣的社會影響,。
法院作出上述判決后，當(dāng)庭有5名被告人表示將上訴,。
手段隱蔽 “套路”滿滿
采訪中,，高鐵軍院長表示，“套路貸”作為近年來出現(xiàn)的新型違法犯罪行為,，因其具有“民事借貸”的迷惑性,、借款手續(xù)的規(guī)范性、暴力性手段的隱蔽性,、組織分工的復(fù)雜性等特點(diǎn),，嚴(yán)重侵害人民群眾的人身,、財產(chǎn)權(quán)利。
記者在以陶某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)詐騙,、敲詐勒索案的一審判決書上看到,，被害人劉希（化名）初期只想借款6000元，被扣除2500元中介費(fèi)等費(fèi)用后,，劉希只拿到了3500元,。后期，為償還6000元“債務(wù)”,，劉希先后借款,，簽訂的虛高合同金額甚至達(dá)20000元、50000元,。
沈北新區(qū)檢察院副檢察長李紅衛(wèi)告訴記者,，此類案件中，犯罪分子會不斷向被害人推薦“下一手”同伙,，用于償還“上一手”的高息借款,。在這個過程中，越滾越多的利息加上延期費(fèi),、逾期費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、交通費(fèi)等,，使被害人的債務(wù)被不停壘高,。等到被害人的財產(chǎn)被壓榨一空時，再由其他成員登場負(fù)責(zé)“追債”,。
“他們非常有計劃性,，借錢之初會要求跟隨到被害人家里‘驗資’，既通過觀察其所居住的小區(qū)或者房屋情況決定出借錢數(shù),，又掌握了后續(xù)‘追債’的準(zhǔn)確地址,。”沈北新區(qū)法院刑事審判庭庭長馬靖浩告訴記者,，這些被告人七成以上是“90后”,，盯上了學(xué)生群體，抓住他們急于用錢的心理,，瞄準(zhǔn)的是被害人的父母或親戚朋友的錢,。
“本人不慎落入高利貸圈套，嚴(yán)重影響個人學(xué)習(xí),，一些課程已經(jīng)跟不上教學(xué)進(jìn)度，特此申請休學(xué)一年或是處理此事,?！痹谙嚓P(guān)案件材料中,，一份來自沈陽某大學(xué)學(xué)生李金河（化名）的審批表引起了記者的注意，“面對一群社會經(jīng)驗淺,、個人自控能力較薄弱的大學(xué)生,，這樣的詐騙手法可恨至極，社會危害性極大,?！瘪R靖浩說。
判決書顯示,，以陶某,、鄭某、鄒某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán),，他們詐騙以及敲詐勒索的被害人均為在校學(xué)生,，涉詐騙案（個案）金額最高達(dá)39萬余元，涉敲詐勒索案（個案）金額最高達(dá)41萬余元,。為了順利實施犯罪,，以魏某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)深入校園的各個角落,，曾在校園門口,、操場,、食堂進(jìn)行借款。各犯罪集團(tuán)相互勾連,，以魏某為首的惡勢力集團(tuán)與以陶某為首的惡勢力集團(tuán)曾共同犯罪,，陶某出面陪同魏某“追債”,，魏某介紹被害人到陶某處“借款還債”,。這些犯罪分子還多次實施暴力手段，被害人沈某某向陶某借款10000元,，被追債毆打時，慌不擇路跳樓摔傷,，造成右根骨骨折,。
庭審之外
緊密部署 加強(qiáng)宣傳
“去年6月中旬,，在獲悉沈北新區(qū)的公安部門一次性拘留涉嫌‘套路貸’的28名犯罪嫌疑人時,，我們意識到,，這是沈陽市開展掃黑除惡專項斗爭以來打掉首個校園‘套路貸’惡勢力犯罪集團(tuán)案件,。”沈北新區(qū)檢察院副檢察長楊巍表示,，從公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留后的第二周開始，該院的辦案團(tuán)隊就開始全力介入此案,。
該院將涉案的28名犯罪嫌疑人分為4組,，由辦案團(tuán)隊的4名員額檢察官各負(fù)責(zé)一組,，同時建立案件微信群，將案件的法律適用問題對公安機(jī)關(guān)進(jìn)行適時引導(dǎo),，以更好地協(xié)助公安機(jī)關(guān)固定相關(guān)證據(jù)。
“接下來,，我們連續(xù)兩周召開案件會商推進(jìn)會,，了解公安機(jī)關(guān)偵查工作、本院案件介入情況及案件的最新進(jìn)展情況并采取逐案落實,、逐人落實證據(jù)的辦法,，一人一人過關(guān)?！睏钗「嬖V記者,，受理案件后，每位員額檢察官都對案卷材料進(jìn)行了全面,、細(xì)致審閱，經(jīng)過反復(fù)核證后,，各項案件事實、證據(jù)得到了逐項落實、確認(rèn),。同年7月18日,，該院批準(zhǔn)逮捕全部惡勢力犯罪集團(tuán)成員……
今年4月中旬,，6起案件中以董某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)詐騙,、敲詐勒索案被訴至沈北新區(qū)法院，該院迅速、有序地開展了庭前準(zhǔn)備工作,?！皰吆诔龕旱年P(guān)鍵是要提高政治站位,?！痹撛狐h組成員郭紅告訴記者，半年來,，在沈北新區(qū)法院多次召開“套路貸”系列案件審判部署工作會上，高鐵軍院長多次強(qiáng)調(diào),。主要圍繞“套路貸”系列案件庭前準(zhǔn)備,、司法資源配備及調(diào)度等相關(guān)工作進(jìn)行了研討和部署，該院選派了審判經(jīng)驗豐富,、庭審駕馭能力強(qiáng)的6名院級領(lǐng)導(dǎo)分別擔(dān)任“套路貸”系列案件的審判長,，并各自與掃黑除惡專門合議庭成員,、擔(dān)任高校教師的人民陪審員組成專案合議庭共同開展審理工作。后勤保障、安全保衛(wèi),、庭審工作等各項具體工作被分配至各部門,，“一把手”要求各個環(huán)節(jié),、每個細(xì)節(jié)必須落實到人。
沈北新區(qū)法院還組織審判人員前往審理全國首例“套路貸”案件的上海市靜安區(qū)人民法院學(xué)習(xí)“取經(jīng)”,，明確審判思路,，統(tǒng)一案件的法律適用,。在案件審結(jié)前，該院按照各被告人的犯罪行為,、涉案金額,、危害后果,，以定性分析為主,，定量分析為輔,，從嚴(yán)計算各被告人所判處刑期,。另一方面，沈北新區(qū)法院針對轄區(qū)內(nèi)大學(xué)城校園“套路貸”案件高發(fā)的嚴(yán)峻形勢，聯(lián)合遼寧大學(xué),、沈陽師范大學(xué)等高校開展“法官宣講團(tuán)”進(jìn)校園活動，選派6名政治素質(zhì)過硬的法官組建“法官進(jìn)校園宣講團(tuán)”,，先后在各大高校巡講,、宣傳掃黑除惡專項斗爭工作共計12場，受眾師生達(dá)11500余人,。法官結(jié)合實際案例,，生動形象地介紹了非法“校園貸”“套路貸”的多種表現(xiàn)形式及其嚴(yán)重的社會危害性。精彩的宣講贏得了在場學(xué)生的陣陣掌聲,，大學(xué)生們認(rèn)真聆聽,、詳細(xì)記錄，并與宣講法官積極交流互動,。
“對于‘套路貸’,，我們要教會學(xué)生們防患于未然，要從源頭上防范‘套路貸’悲劇的發(fā)生,?！睏钗”硎荆虮毙聟^(qū)檢察院從2018年9月起,，陸續(xù)向沈陽航空航天大學(xué),、沈陽師范大學(xué)等8所院校發(fā)出檢察建議,，督促學(xué)校及時整改存在的問題，強(qiáng)化對學(xué)生的管理,、教育和保護(hù)制度,。
本版圖片均由宋章祥 攝