“自去年10月份起，嫌疑人栗某在13個(gè)月里電信詐騙30余名被害人,，被害人分布5省,，詐騙金額50余萬(wàn)元,。”12月12日,，鐵嶺縣公安局辦案民警向記者介紹道,。目前，栗某因涉嫌詐騙罪,、妨害信用卡管理罪已被鐵嶺縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,。
民警正在整理贓物
今年7月18日中午，鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)的村民老朱來(lái)到蔡牛派出所稱(chēng)：“我要報(bào)警,，我被騙走了1萬(wàn)塊錢(qián),。”當(dāng)天上午,，老朱接到一個(gè)操本地口音男子的電話(huà),，男子一開(kāi)口就讓老朱猜猜他是誰(shuí)，老朱以為電話(huà)那頭是自己的好朋友海哥,。對(duì)方說(shuō)自己就是“海哥”,，想借點(diǎn)錢(qián)。老朱也沒(méi)多想,，就把錢(qián)打到了“海哥”指定的賬戶(hù)上,。當(dāng)日中午，老朱剛好在路上遇見(jiàn)了海哥,，對(duì)方說(shuō)自己根本沒(méi)給老朱打電話(huà),，更沒(méi)向他借錢(qián)。老朱這才報(bào)警,。
“這是典型的電信詐騙,。”辦案民警立即與鐵嶺市公安局反電信詐騙中心取得聯(lián)系,，將案件第一時(shí)間錄入公安部反電信詐騙偵辦平臺(tái),。
經(jīng)調(diào)取通話(huà)記錄分析，嫌疑人使用的手機(jī)號(hào)碼是非實(shí)名制電話(huà),，通話(huà)位置在鞍山市,，但僅使用了4天，電話(huà)已經(jīng)停機(jī),，無(wú)法繼續(xù)追查,。
很快，民警找出錢(qián)款的去向,。嫌疑人向被害人朱某提供的銀行卡,，開(kāi)戶(hù)人為高某。老朱被騙的1萬(wàn)元錢(qián)通過(guò)POS機(jī)分11筆轉(zhuǎn)移,。在高某名下有多張銀行卡,，均有POS機(jī)消費(fèi)記錄,，消費(fèi)地分別是大連、鞍山,、沈陽(yáng),、遼陽(yáng)等地。
偵查員分析這些POS機(jī)應(yīng)該都沒(méi)有在注冊(cè)地使用,。在追查銀行賬號(hào)的過(guò)程中,，民警陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了其他被害人的情況。
偵查員轉(zhuǎn)換思路,，從POS機(jī)的第三方支付平臺(tái)入手追查資金流，逐一分析11筆轉(zhuǎn)移資金情況,，贓款的去向終于清晰,，確定了嫌疑人用“高某”“劉某”“栗某娟”三人名下的銀行卡進(jìn)行取款。
偵查員很快排除了“高某”“劉某”的作案嫌疑,。而栗某娟走入了偵查員的視線(xiàn),。通過(guò)對(duì)栗某娟的社會(huì)關(guān)系進(jìn)行梳理排查，栗某娟的弟弟栗某的體貌特征與提款人的極為相似,，栗某有重大作案嫌疑,。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人栗某在1999年曾因盜竊罪被判刑,。出獄后無(wú)固定工作,，最近出手闊綽，與他的收入明顯不符,。
10月18日晚,，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人栗某藏匿在大連市甘井子區(qū)一小區(qū)的日租房?jī)?nèi)。
為有效固定證據(jù),，偵查員們蹲守8小時(shí),，待嫌疑人栗某返回家中時(shí)，將其成功抓獲,。經(jīng)突審,，栗某交代了自己通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取企業(yè)法人信息，利用對(duì)方的疏忽大意和懼怕心理辦理POS機(jī)的犯罪事實(shí),，并對(duì)多起電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)搜查，發(fā)現(xiàn)用于詐騙的銀行卡108張,、手機(jī)電子設(shè)備11臺(tái),、POS機(jī)16臺(tái)、電話(huà)卡80多張和詐騙劇本1個(gè),，以及撥打詐騙電話(huà)號(hào)碼記錄2000余條,。偵查員又在嫌疑人在鞍山市的另一處出租房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)POS機(jī)若干,、贓款10萬(wàn)元人民幣。