辦案人：楊巍 職務(wù)：沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院副檢察長
為深入貫徹中共中央國務(wù)院《關(guān)于掃黑除惡專項斗爭的通知》,，落實最高人民檢察院《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能作用，深入開展掃黑除惡專項斗爭的通知》部署和省檢察院關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭工作方案的要求，我院積極部署,、快速行動，于8月24日完成了我省檢察首例“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)案件的審查逮捕工作,。
本案中的28名犯罪嫌疑人以非法占有為目的,，假借民間借貸之名，虛構(gòu)事實,、隱瞞真相,、誘騙甚至脅迫被害人簽訂虛假合同、虛高借款合同或陰陽合同,，制造被害人已經(jīng)取得合同所借全部款項的假象,，而后通過制造違約陷阱、刻意躲避還款等方式,，造成被害人違約,，或者直接單方面肆意認(rèn)定被害人違約，要求被害人立即償還“虛高借款”,。在被害人無力還款的情況下,，再與其他犯罪團(tuán)伙相互串通、勾結(jié),，通過“解套”“以貸還貸”等方式進(jìn)一步誘騙,、強(qiáng)迫被害人重新簽訂借款合同，不斷壘高合同借款金額,。最后,，通過暴力、脅迫,、上門滋擾,、非法拘禁、虛假訴訟等手段實現(xiàn)侵占被害人財產(chǎn)的目的,，完全符合“套路貸”的形式,。一些年輕人尤其是大學(xué)生防范意識淡薄，有時候經(jīng)不起一些超低利息的誘惑,，被一步步誘導(dǎo)進(jìn)入了一個個“以貸養(yǎng)貸”的死循環(huán),。
公安機(jī)關(guān)立案后，我院高度重視，我?guī)ьI(lǐng)4個檢察官辦案組提前介入偵查,，掌握該案立案,、強(qiáng)制措施適用、偵查進(jìn)展情況,，引導(dǎo)收集,、固定、完善證據(jù),，并針對偵查方向,、證據(jù)體系建立等方面提出建議。公安機(jī)關(guān)提請審查逮捕后,，我院偵查監(jiān)督科的檢察官們分組對本案的20余本卷宗進(jìn)行查閱,，并對本案的28名犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問，克服辦案期限緊張的困難,，最終以詐騙,、敲詐勒索、非法拘禁,、虛假訴訟,、強(qiáng)迫交易等罪名將陶某等28人依法批準(zhǔn)逮捕。