自稱是公司領導,，騙取43萬余元……日前,，大連高新園區(qū)一家公司遭遇了這樣的騙局。發(fā)現(xiàn)被騙后,，公司趕緊報案,，為了挽回企業(yè)損失，大連警方立即展開行動,，隨著案件偵辦的深入,，一個全國流竄的電詐團伙浮出水面。
1月中旬,，大連市公安局高新園區(qū)分局七賢嶺派出所接到轄區(qū)某公司報案,，稱該公司被以冒充領導的方式電信詐騙43萬余元。接到報案后,，分局抽調(diào)40余名精干警力組成專案組,，通過資金梳理很快確定了取款卡主高某。專案組于案發(fā)當晚便奔赴錦州凌海開展抓捕行動,。
1月18日,，專案組成功將第一名犯罪嫌疑人高某抓獲。經(jīng)突審,，警方發(fā)現(xiàn)這是一個為詐騙分子進行取現(xiàn)的團伙,，而高某只是團伙中的一名卡主。高某供述,，該取現(xiàn)團伙成員間互不熟悉,，在作案時為避免暴露稱謂和口音特點,，均無語言溝通。只能提供基本體貌特征及車輛品牌,。民警繼續(xù)加大偵查力度,，最終成功確認高某上線籍某具體身份信息。
在成功確定犯罪嫌疑人籍某后,，當?shù)毓矙C關民警電話聯(lián)系籍某,，籍某接到電話后，來到當?shù)毓矙C關配合調(diào)查,。經(jīng)訊問,，籍某如實供出了其另一上線谷某，民警發(fā)現(xiàn)谷某已經(jīng)連夜逃竄至葫蘆島興城,。專案組成員隨即成功將其抓獲,，深挖出團伙成員間負責聯(lián)系的關鍵人物，即谷某的“上線”張某友,。22日凌晨,，專案組在錦州一KTV內(nèi)將犯罪嫌疑人張某友成功抓獲。然而,，谷某,、籍某、張某友都是“中介”,，負責取現(xiàn)的另有其人,。
經(jīng)進一步工作，確定薛某宏（網(wǎng)上逃犯）即為3人取現(xiàn)團伙其中一名成員,。同時,，張某友又向?qū)０附M供述，其已為薛某宏預定了當日哈爾濱某酒店的房間,，該團伙極有可能在哈爾濱繼續(xù)作案,。23日7時30分，在酒店工作人員的協(xié)助下打開房間,，民警將正準備出門繼續(xù)取現(xiàn)的薛某宏,、劉某、李某亮3人成功抓獲,，隨后民警乘勝追擊,，將與該3人約定一起取現(xiàn)的另一團伙成員羅某運抓獲。至此,，經(jīng)過連續(xù)7個晝夜的風雨兼程,，該電信網(wǎng)絡詐騙團伙的7名嫌疑人全部落網(wǎng)。在辦案過程中，民警通過凍結涉案賬戶等手段,，共幫助受害企業(yè)挽回損失30余萬元,。
經(jīng)審訊，該團伙是一個有組織,、有策劃,，專門為詐騙集團取現(xiàn)的犯罪團伙。團伙成員分工明確,，涵蓋組織策劃、資金轉(zhuǎn)移,、開車放風,、中介聯(lián)絡、取現(xiàn)等各環(huán)節(jié),。經(jīng)專案組人員進一步深挖,，該團伙還供出近期在西安、天津,、長春,、哈爾濱、大同,、常熟等多地取現(xiàn)贓款260萬余元的犯罪事實,。
至此，一個流竄全國多地,、橫跨7省實施大額詐騙取現(xiàn)的電詐團伙被成功打掉,，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖辦理中,。