兩年中,，29個人每人每天要撥打500個詐騙電話,，受害人遍及全國各地，上當者近百萬人,，涉案金額超過500萬元,。
半年來,，260余名民警輾轉(zhuǎn)11省，將這個打著“手機積分套現(xiàn)”幌子的詐騙犯罪集團徹底搗毀,，38名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。
黑客、通訊運營公司內(nèi)部人員,、“通訊公司話務(wù)員”,、優(yōu)惠券“批發(fā)商”、購物券“代理”……當這些看似毫無關(guān)聯(lián)人員“組合”在一起時,，一個詐騙“黑鏈條”就此形成,。日前，遼寧鞍山警方成功打掉了一個利用“積分套現(xiàn)”的詐騙團伙,。
疑竇
不起眼門店前好車頻換
“這店干什么的,？門口總停好車，今兒路虎,，明兒保時捷,，還有的車我都叫不上來名?！薄斑@門店都閑置多年了,，兩年前才有人租，招了不少話務(wù)員,，都是年輕女的,。”2019年4月12日中午,，海城市騰鰲鎮(zhèn)一加油站附近居民的指指點點,，引起正在加油的鞍山市公安局千山分局刑偵大隊副大隊長孫曉東的注意。
門店不大,，沒有店名,，大門上鎖，窗簾將屋里遮擋得嚴嚴實實,，門口還有兩個視頻監(jiān)控探頭,。“這里面肯定有事,?！睅滋旌蟮囊淮蝹刹橛∽C了孫曉東的判斷。
孫曉東發(fā)現(xiàn),，從9時開始,，陸續(xù)有20多名年輕女子進店，21時左右離開，期間大門上鎖,，無其他人進出,，也看不見屋內(nèi)人員活動。此后幾個月時間,，孫曉東十幾次外圍偵查,，始終無法了解到這些人到底在干什么。
去年8月底,，孫曉東終于獲知,，這個門店的租賃及經(jīng)營者是一名王姓鞍山籍女子,，30歲左右,，無業(yè)，但王某經(jīng)濟反常,，經(jīng)常高消費,。為了確認王某是否從事違法犯罪活動，9月2日,，孫曉東帶領(lǐng)兩名女偵查員,，以“應(yīng)聘”為名與一名話務(wù)員見了面。
震驚
每人每天要打500個詐騙電話
在不到10分鐘的“面試”中,，話務(wù)員的直言不諱讓孫曉東震驚不已,。“我們干的工作就是現(xiàn)在常說的電信詐騙,，我們每個人每天要打500個詐騙電話,，每月工資在一萬塊左右?！睘榱藙裾f女偵查員應(yīng)聘,，這名話務(wù)員還詳細介紹了詐騙的詳細流程、話術(shù)要點及注意事項,。話務(wù)員萬萬沒有想到,，她的這番話已被女偵查員偷偷錄下。
從女偵查員的“應(yīng)聘”過程判斷,，這個門店就是以王某為首的電信詐騙窩點,，孫曉東隨后將情況上報，市公安局對此十分重視,，立即組成“9.02”專案組,。
經(jīng)進一步偵查，專案組獲知該團伙成員眾多,，涉案嫌疑人分布在十幾個省市,，被害人涉及全國各地、涉案金額巨大，于是專案組從市局刑偵局,、千山分局等十幾個警種支隊調(diào)集260余名警力參與專案,。
偵查
"薄利多銷"受害人近百萬遍及全國
專案組查明，王某從鞍山以招話務(wù)員為名雇了26名年輕女子,，加上兩名男性“管理員”,，這些人以“手機積分套現(xiàn)”騙術(shù)，每天每人撥打約500個詐騙電話,。騙術(shù)很簡單,，就是冒充通訊運營商或合作商向手機用戶謊稱積分可以換話費、換禮品,，從每名受害人處騙取積分,，或以廉價商品兌現(xiàn)給用戶，然后將積分賣到外地“積分收購者”,。
“積分收購者”將這些積分在正規(guī)網(wǎng)站上兌換成線下實體店優(yōu)惠券,，賣給“優(yōu)惠券批發(fā)商”，“批發(fā)商”再將優(yōu)惠券換成購物券,，賣給“購物券代理”,，由“代理”折現(xiàn)。這樣一層層,、一級級形成詐騙“黑鏈條”,，每個環(huán)節(jié)都有“利潤”。經(jīng)初步查明,，在不到兩年的時間里,，王某等人就騙了近百萬人，涉案金額超過500萬元,。
“騙了這么多人案值才500多萬,？”面對記者疑問，專案組成員,、市公安局刑偵局偵查員王哲解釋,，“她們很狡猾，每名受害人被騙的積分價值都在幾元錢到幾十元錢之間,，即便是發(fā)現(xiàn)上當受騙,，也沒有人為這么點錢去報案，她們就是采取這種‘薄利多銷’的方式,，隱蔽行騙多年,。”王哲補充,，“從我們掌握的情況看,，她們行騙的對象都在遼寧省外，所以這個團伙很長時間都沒有進入我省警方視線?！?
收網(wǎng)
11個抓捕組赴外省同時抓捕
經(jīng)過兩個多月的調(diào)查取證,，去年11月7日，專案組派出11個抓捕組分赴11個省市,，與鞍山本地對王某團伙的抓捕同時進行,，共抓獲犯罪嫌疑人38人，其中外省市9人,，全部是男性,，王某團伙29人也全部落網(wǎng)，當場繳獲贓款,、贓物100余萬元,。
經(jīng)審訊，王某交代,，兩年間她出售積分違法獲利超過200萬元,。為了逃避警方打擊,，她在租的門店內(nèi)外安裝了10個視頻監(jiān)控探頭,，稍有風(fēng)吹草動，就立刻停止作案,，這也導(dǎo)致孫曉東前期外圍偵查十幾次都無法掌握她們到底是在“干什么”,。
今年4月27日，經(jīng)專案組補充偵查,，38名犯罪嫌疑人有36人被檢察機關(guān)批準逮捕,，一名孕婦及一名重病人員被取保候?qū)彙?
幕后
黑客和“內(nèi)鬼”“按需”售賣個人信息
此案中，受害人多達百萬,，那么王某是如何“精準”獲取受害人的個人信息,？用辦案民警張智博的話說，受害人個人信息的提供者就是通訊運營公司內(nèi)部人員及黑客,，而且他們都是“按需”售賣,。
警方抓捕的南方某市通訊運營公司內(nèi)部人員李某就是王某團伙的“上線”，他按照王某要求,，一次性向王某出售手機積分在5000點左右的個人信息,，而且必須是散布在全國各地。當然,，王某也會從網(wǎng)上黑客手中購買,，但和李某比起來，則是“小巫見大巫”,，“精準性”也不及李某,。
據(jù)李某交代，他利用職務(wù)之便販賣手機用戶信息多年，王某只不過是他多個“下線”中的一個,。目前專案組已將案件上報,，案件仍在進一步工作中。