近日,，沈陽市公安局大東分局在開展“長城2號”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動中,，經(jīng)縝密偵查,，抓獲3名為電信詐騙犯罪實(shí)施轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪嫌疑人。
3月24日,，大東公安分局接到上級公安機(jī)關(guān)通報(bào),，犯罪嫌疑人劉某辦理的營業(yè)執(zhí)照無實(shí)際經(jīng)營者，且注冊地址無真實(shí)經(jīng)營活動,，存在違法犯罪嫌疑,。當(dāng)日12時許，民警在劉某家中將其抓獲,。劉某交代,，2019年10月，犯罪嫌疑人王某找到他,，讓他利用個人身份信息辦理一張營業(yè)執(zhí)照,，供犯罪嫌疑人錢某使用。事后,，劉某收到好處費(fèi)4000元,。
當(dāng)日13時20分，民警將王某抓獲,。王某交代其于2019年3月至今,，以高額回報(bào)為誘餌，向他人購買身份證件,，辦理20余張銀行卡,、網(wǎng)銀U盾、營業(yè)執(zhí)照等,，提供給錢某用于電信詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬洗錢使用,。當(dāng)日14時許，錢某落網(wǎng),。錢某交代,，其在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識了外地某收購個人銀行卡、營業(yè)執(zhí)照的犯罪嫌疑人,，在明知對方進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動的情況下,，為獲得非法利益，讓他人用個人身份信息辦理銀行卡,、網(wǎng)銀U盾,、營業(yè)執(zhí)照等，并將這些物品郵寄至外地上線買家手中,，再將非法所得進(jìn)行分贓,。目前，犯罪嫌疑人錢某,、王某因涉嫌妨害信用卡管理罪,，犯罪嫌疑人劉某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪已被警方依法予以刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步辦理中。